El Mag. Enrique Ocampo, experto en prevención de lavado de activos, advirtió que hoy la lucha contra este delito exige un enfoque basado en riesgos y un mayor compromiso de las entidades financieras, cooperativas, inmobiliarias y comercios en general. Este no es un fenómeno...
El Mag. Enrique Ocampo, experto en prevención de lavado de activos, advirtió que hoy la lucha contra este delito exige un enfoque basado en riesgos y un mayor compromiso de las entidades financieras, cooperativas, inmobiliarias y comercios en general.
Este no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más sofisticado, alimentado por actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal, que buscan dar apariencia legal a fondos de origen ilegal a través del sistema financiero y sectores vulnerables.
Ocampo subrayó que la clave está en el conocimiento del cliente, la detección de operaciones inusuales y el uso de señales de alerta, especialmente en zonas de frontera y en transacciones de alto monto en efectivo.
El experto remarcó que el lavado de activos no es solo un riesgo económico, sino legal y reputacional, capaz de dejar fuera del mercado a empresas y profesionales que incumplan sus obligaciones. “No se admite la ignorancia”, señaló, al recordar que la prevención es una responsabilidad compartida y una herramienta central para proteger la economía y el tejido social del país.
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