La Asociación del Espíritu Santo solicitó a la Fiscalía la ampliación de la investigación en torno a una presunta transferencia irregular de aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en…
La Asociación del Espíritu Santo solicitó a la Fiscalía la ampliación de la investigación en torno a una presunta transferencia irregular de aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo, cuyo valor estimado rondaría los 500 millones de dólares. La presentación apunta a operaciones realizadas a través de sociedades interpuestas, contratos suscritos fuera del país y el uso de estructuras offshore.
Entre las diligencias requeridas se encuentran pericias contables y financieras, el seguimiento de la ruta del dinero y la activación de mecanismos de cooperación internacional, ante indicios de simulación contractual y una eventual operación de lavado de activos.
Según el planteamiento presentado ante la Fiscalía, la maniobra supuestamente habría tenido como base una supuesta deuda de USD 15 millones, invocada para justificar la dación en pago de los inmuebles. No obstante, la defensa sostiene que dicha obligación nunca fue respaldada con documentación válida ni registrada en los estados contables correspondientes.
“Nosotros hemos propuesto una serie de diligencias, entre ellas una pericia contable para determinar si estos contratos de dación en pago son reales, si son producto de operaciones reales o simplemente de fachada; cuantificar el perjuicio económico; conocer cuánto se puede tributar y el valor patrimonial de los inmuebles transferidos; analizar la cadena de transferencias y otras cuestiones, incluido el impacto tributario”, dijo el abogado Francisco de Vargas, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, quién detalló el alcance de las medidas solicitadas.
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