La investigación comenzó gracias a la valentía de una ciudadana en el departamento de Itapúa. La mujer denunció que le
La investigación comenzó gracias a la valentía de una ciudadana en el departamento de Itapúa. La mujer denunció que le ofrecieron un «negocio» consistente en prestar su cuenta bancaria para recibir fondos y convertirlos en criptomonedas a cambio de una comisión.
Su sospecha sobre la legalidad de esta propuesta fue el hilo conductor que permitió a los investigadores identificar el número telefónico del reclutador y, posteriormente, desentrañar toda la red.
El esquema operaba con una precisión alarmante. Según el Comisario Alarcón, el grupo comprometió cuentas matrices desde donde se desviaron 9.000 millones de guaraníes. Para «limpiar» este dinero, utilizaron una técnica conocida como «pitufeo», diseminando el capital en 1.970 cuentas minoristas o «cuentas mula».
Reclutamiento directo: Personas que prestaban sus cuentas para recibir dinero y comprar criptoactivos.
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