Los ministros de la Corte cambiaron al síndico de Quiebras, leal a la familia Fretes. La designación es tomada como una presión contra el presidente de la Corte, a quien habían pedido su renuncia.
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Investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia amasó una riqueza valorada en unos USD 20 millones.
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Investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia amasó una riqueza valorada en unos USD 20 millones.
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Una investigación conjunta de entes públicos de control detectó una decena de empresas con capitalizaciones de dudoso origen. Se sospecha además de la existencia de prestanombres.
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Una investigación conjunta de entes públicos de control detectó una decena de empresas con capitalizaciones de dudoso origen. Se sospecha además de la existencia de prestanombres.
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La Contraloría General de la República inició los exámenes de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes de los dos hijos del ministro de la Corte, Antonio Fretes. La investigación se realiza ante las sospechas de que incurrieron en enrique...
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Hubo casi media docena de intentos en el año, pero las fuerzas políticas mostraron que prefieren cuidar sus intereses y, en torno a eso, formar mayorías. El sistema de Justicia es el más golpeado.
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Hubo casi media docena de intentos en el año, pero las fuerzas políticas mostraron que prefieren cuidar sus intereses y, en torno a eso, formar mayorías. El sistema de Justicia es el más golpeado.
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Un grupo de liberales sospechan que el clan pudo incurrir en enriquecimiento ilícito, además de declaración falsa, por lo que consideran que el informe debe ser remitido al Ministerio Público.
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  Se rechazó el juicio político al ministro de la Corte en Diputados. Cartistas plantaron su defensa, un grupo de oficialistas huyeron a la hora...
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Se rechazó el juicio político al ministro de la Corte en Diputados. Cartistas plantaron su defensa, un grupo de oficialistas huyeron a la hora de votar y liberales de siempre se aliaron con la ANR.
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Opositores presentaron oficialmente el libelo acusatorio para el juicio político del presidente de la Corte. Aseguran que se desmonta el argumento de que el ministro no tenía conexión con su hijo.
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El documento se ingresaría hoy de manos de Celeste Amarilla. Los colorados no sentaron postura, pero todo apunta al blanqueo del ministro. Los diputados están más enfocados en las internas.
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  El documento se ingresaría hoy de manos de Celeste Amarilla. Los colorados no sentaron postura, pero todo apunta al blanqueo del ministro. Los...
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El documento se ingresaría hoy de manos de Celeste Amarilla. Los colorados no sentaron postura, pero todo apunta al blanqueo del ministro. Los diputados están más enfocados en las internas.
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El abogado Rafael Fernández es otro que salió a desmentir a Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Antonio Fretes, respecto al contrato con Sharif Kassem Hijazi, hijo de Kassem Mohamad, de quien recibió US$ 368.000 para buscar evitar la extrad...
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El ciudadano brasileño de origen libanés fue acusado por una supuesta evasión impositiva, pero fue absuelto por un Tribunal, cuyos miembros habían sido recusados por el Ministerio Público.
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La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, designó este viernes a tres fiscales para que investiguen a Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte
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La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez designó a tres fiscales para que investiguen a Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia por su vínculo con el ciudadano libanés Kassen Mohamad Hijazi.
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El viceministro Óscar Orué dijo que la Secretaría de Tributación ya abrió una fiscalización sobre el abogado Amílcar Fretes, quien en 2021 firmó un contrato para asesorar a Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba evitar su extradición a los Estados Unidos...
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El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, montó una gigantesca organización delictiva desde Ciudad del Este que incluyen varios ilícitos como el contrabando de cargamentos de productos electrónicos y la evasión de impuestos, según el Ministe...
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Además de la firma España Informática S.A., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otras tres empresas pertenecientes al empresario de origen li...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ...
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ASUNCIÓN. La senadora Lilian Samaniego admitió que en el seno parlamentario, se maneja la información que el empresario libanés brasileño Kassem Mohamad
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Los acusados por el gobierno del país del Norte adquirían celulares de alta gama y los ingresaban luego al Paraguay, con mismo volumen y peso, pero con una carga imponible “notoriamente menor”, dijo el ministro Anticorrupción. Los ciudadanos paraguay...
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Agentes de la SENAD en acompañamiento con la Fiscalía, lograron detener a Kassem Mohamad Hijazi, brasilero de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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