Investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia amasó una riqueza valorada en unos USD 20 millones.
Una abogada, un contador y un consultor habrían sido los tres prestanombres a los que recurrieron el presidente con permiso de la Corte, Antonio Fretes, y su familia, para intentar blanquear la enorme riqueza que amasaron con el correr de los años, de acuerdo con una investigación conjunta que realizan la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público.
La pesquisa interinstitucional apunta concretamente a Lourdes González Gómez, Víctor Yanho Noldin y un tercero que se mantiene aún en el anonimato para no entorpecer los avances, aunque según los datos a los que accedió este diario se trataría de alguien muy cercano a los primeros dos. Los resultados preliminares indican que el clan Fretes creó una decena de empresas de varios rubros con el fin de poner en circulación en el mercado legal su fortuna, calculada hasta el momento en unos USD 20 millones (G. 146.000 millones al cambio actual). La poderosa familia, bajo la protección del...
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