Una investigación conjunta de entes públicos de control detectó una decena de empresas con capitalizaciones de dudoso origen. Se sospecha además de la existencia de prestanombres.
El presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y miembros de su familia habrían amasado con el correr de los años una fortuna de al menos USD 20 millones (G. 146.000 millones al cambio actual).
Esto es lo que detectó un reporte preliminar realizado por varios entes públicos, como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público. Estas entidades habían iniciado una investigación de forma conjunta a esta poderosa familia, luego de que saltara a luz pública un acuerdo entre Amílcar Fretes Escobar, hijo del presidente de la Corte, con allegados a Kassen Mohamad Hijazi. El objetivo supuestamente era trabar la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés a los Estados Unidos, por el...
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