Investigación apunta a tres personas de muy rápido ascenso en el mundo de las finanzas. Con el correr de los años, la poderosa familia amasó una riqueza valorada en unos USD 20 millones.
Una abogada, un contador y un consultor habrían sido los tres prestanombres a los que recurrieron el presidente con permiso de la Corte, Antonio Fretes, y su familia, para intentar blanquear la enorme riqueza que amasaron con el correr de los años, de acuerdo con una investigación conjunta que realizan la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público. La pesquisa interinstitucional apunta concretamente a Lourdes González Gómez, Víctor Yanho Noldin y un tercero que se mantiene aún en el anonimato para...
Los resultados preliminares indican que el clan Fretes creó una decena de empresas de varios rubros con el fin de poner en circulación en el mercado legal su fortuna, calculada hasta el momento en unos USD 20 millones (G. 146.000 millones al cambio actual). La poderosa familia, bajo la protección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, incursionó en negocios relacionados con el otorgamiento de préstamos, compra y venta de propiedades, seguros y red de cobranzas, entre otros. Pese al cruzamiento de informes y de las declaraciones juradas presentadas por los miembros del clan, la...
La Cifra20.000.000de dólares es la fortuna que amasó el clan Fretes con el correr de los años, según la investigación interinstitucional.Con permisoTras tomar estado público el escándalo y las amenazas de juicio político desde el Congreso, Antonio Fretes pidió permiso para apartarse del cargo.El alto magistrado alegó cuestiones de salud, sin embargo, no renunció al cargo.Pese a esto, el Consejo de la Magistratura anunció que iniciará esta semana el proceso para cubrir la vacancia que dejará el próximo año Fretes. El objetivo es iniciar el proceso de manera que no sean sorprendidos por el...
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