Una investigación conjunta de entes públicos de control detectó una decena de empresas con capitalizaciones de dudoso origen. Se sospecha además de la existencia de prestanombres.
El presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y miembros de su familia habrían amasado con el correr de los años una fortuna de al menos USD 20 millones (G. 146.000 millones al cambio actual). Esto es lo que detectó un reporte preliminar realizado por varios entes públicos, como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público.
Estas entidades habían iniciado una investigación de forma conjunta a esta poderosa familia, luego de que saltara a luz pública un acuerdo entre Amílcar Fretes Escobar, hijo del presidente de la Corte, con allegados a Kassen Mohamad Hijazi. El objetivo supuestamente era trabar la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés a los Estados Unidos, por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico a nivel internacional. El pacto hablaba de un pago de USD 368.000 a favor de Fretes Escobar. ¿De dónde? De acuerdo con los datos brindados por fuentes de la investigación, el clan...
Polémico caso El clan Fretes actualmente se ve envuelto en un escándalo, tras aparecer un contrato firmado entre Amílcar con Sharif Kassem Hijazi, familiar de Kassem Mohamad, quien fue extraditado a los Estados Unidos. En el documento, el hijo del titular de la Corte se obligaba a prestar asesoría, supuestamente, para hallar “una salida jurídica” para que Kassem, o no sea extraditado, o bien pueda permanecer por más tiempo en el país. Asimismo, admitió que el hijo de Kassem le pidió interceder ante su padre.Tras el escándalo y amenazas de juicio político, Antonio Fretes pidió permiso para...
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