La Sala Penal declaró inadmisible un recurso de casación directa y confirmó la condena del contador Ignacio Urbieta Cantero, con pena de 2 años de prisión con suspensión, tras probarse en juicio que había falsificado y utilizado facturas de ventas de l...
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El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Flavia Recalde e integrado por Elvira Santos y Milciades Ovelar, condenó a 2 años de cárcel al contador Ignacio Urbieta Cantero, considerado el cerebro del famoso caso conocido como “megaevasión” en Ciuda...
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Ignacio Urbieta Cantero, de profesión contador, fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad, que fue conseguida por la fiscal de Delitos
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La agente fiscal Belinda Bobadilla, especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, logró la condena de Ignacio Urbieta Cantero, a 2 años de pena privativa de libertad.
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La agente fiscal Belinda Bobadilla, especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, logró la condena de Ignacio Urbieta Cantero, a 2 años de pena privativa de libertad.
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Ignacio Urbieta Cantero fue condenado a 2 años de prisión luego de un juicio oral donde la Fiscalía probó que el hombre había falsificado facturas.
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La firma Tudolivre.com S.A., condenada a pagar más de G. 26.000 millones tras descubrirse un gigantesco esquema de defraudación al Fisco, también se encuentra involucrada en el caso conocido como megaevasión. La empresa, propiedad del clan familiar EL ...
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La firma Tudolivre.com, cuyo local está ubicado en el Shopping Mina India de Ciudad del Este, sigue operando impunemente, pese a una deuda de más de G. 26.000 millones en concepto de tributos y pago de multas al Estado paraguayo, debido a graves irregu...
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La firma OREL SRL, cuyos directivos están procesados por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, también aparece en otra causa por Evasión de Impuestos y Producción de Documentos no Auténticos. A través de la utilizac...
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Según la investigación fiscal, Liz Paola Doldán González sería cerebro del esquema. La mujer supuestamente realizó un descuento de cheques en la firma Neos Import Export SA.
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En un año de pesquisa, la Fiscalía no realizó pericias para constatar veracidad del caso donde acusan al suspendido juez Rubén Ayala Brun de favorecer a megaevasores. El Ministerio Público no hizo su trabajo, afirma.
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La medida viene luego de que el juez Rubén Ayala Brun benefició con el sobreseimiento definitivo a 27 personas que habían sido imputadas por un presunto hecho de megaevasión de impuestos.
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El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoria de reacción inmediata al expediente sobre el caso megaevasión de Ciudad del Este en el cual el juez Rubén Ayala Brun otorgó el sobreseimiento definitivo a 27 procesados...
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Los mismos son representantes de empresas que fueron beneficiadas con créditos fiscales a través de la presentación de facturas inconsistentes de proveedores que respaldaban supuestas compras.
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El fiscal Nelson Ruiz solicitó esta semana el sobreseimiento provisional de Miguel Carballo, el amigo de Víctor Bogado más conocido como el “mecánico de oro”. El agente tomó el caso hace tres meses y partió de una sospechosa pericia. Ruiz tiene un larg...
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El fiscal del área de Delitos Económicos Nelson Ruiz solicitó el sobreseimiento provisional de 12 imputados por producción de documentos no auténticos, correspondiente a una investigación derivada de un caso de megaevasión de impuestos de US$ 10 millones.
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El agente fiscal especializado en Delitos Económicos, Martín Cabrera reunió suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos) y presentó imputación contra 11...
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ASUNCIÓN.- El fiscal Martín Cabrera reunió suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos) y presentó imputación contra 11 personas, sospechadas como respo...
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El agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera imputó a otras 12 personas (ver infografía) por un presunto hecho de megaevasión de impuestos en Ciudad del Este.
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El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera presentó ayer una cuarta imputación contra 12 comerciantes de origen árabe de Ciudad del Este y sus cómplices paraguayos que habrían evadido impuestos por US$ 10 millones. Con los nuevos investigados suman...
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El agente fiscal de Delitos Económicos, Martín Cabrera, imputó a 11 personas, tras reunir suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos). Se basó en la de...
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CIUDAD DEL ESTE.- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó ayer por improcedente la denuncia presentada por el contador Ignacio Urbieta contra la agente fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Penal número 7 de la Fiscalía Re...
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El fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, presentó acusación contra los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González por los delitos de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Los mencionados, juntos a otros dos có...
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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, y el fiscal de la Unidad N° 3 de Ciudad del Este, Marcelo Saldívar, presentaron en la mañana de ayer en el juzgado de Ciudad del Este acusación contra cuatro personas, sindicadas como ce...
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El fiscal Martín Cabrera imputó ayer a diecinueve importadores afincados en Ciudad del Este que mediante presentaciones de comprobantes amañados por compras inexistentes, lograron créditos fiscales por más de US$ 85 millones. La creación de proveedores...
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CIUDAD DEL ESTE.- El contador Ignacio Urbieta Cantero, quien fuera apresado días atrás por una nueva denuncia de estafa en su contra, logró nuevamente su libertad, luego de estar 10 días recluido en el penal regional de varones. La medida judicial a su...
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CIUDAD DEL ESTE. En diez días, el contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido por un caso de lesión de confianza, obtuvo nuevamente su libertad. La Cámara de Apelaciones le concedió prisión domiciliaria, con permiso para salir de su casa por 12 horas.
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El contador Ignacio Urbieta Cantero, presunto cerebro de la megaevasión detectada el año pasado en Ciudad del Este, nuevamente está tras las rejas luego de ser detenido por una causa de presunta estafa y asociación criminal. El mismo utilizaba facturas...
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Ciudad del Este. Agencia Regional. A las 6:30 de ayer fue detenido de nuevo el contador público Ignacio Urbieta Cantero (46), esta vez por un supuesto hecho de estafa a un importador de vehículos. El profesional ya había sido detenido en marzo del 2015...
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El contador Ignacio Urbieta Cantero (46), procesado por un caso de megaevasión de 270 millones de dólares con facturas falsas, fue detenido ayer por una denuncia de lesión de confianza, en cumplimiento de una orden de captura firmada por la fiscala Den...
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Ignacio Urbieta Cantero, el contador sospechado como el “cerebro” de la megaevasión descubierta en la capital del Alto Paraná, ya se encuentra en su residencia en el Paraná Country Club, de Hernandarias, tras lograr su arresto domiciliario. Dos, de los...
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CIUDAD DEL ESTE.- El presunto “cerebro” de la megaevasión detectada meses atrás en esta parte del país, el contador Ignacio Urbieta Cantero, continuará tras las rejas, debido a que ayer fue rechazado nuevamente su pedido de prisión domiciliaria. El mis...
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En el caso de evasión de 200 millones de dólares en Ciudad del Este, la Fiscalía de Delitos Económicos de Asunción y el juez penal Marino Méndez, de Ciudad del Este, analizan un pedido de arresto domiciliario para Ignacio Urbieta Cantero, uno de los pr...
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CIUDAD DEL ESTE.- Alberto Ramón Orué, es un vendedor ambulante, de 26 años, quien esta mañana deberá declarar en la causa por asociación criminal y producción de documento no auténtico, que tiene al contador, Ignacio Urbieta Cantero (con prisión preven...
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Alberto Ramón Orué es un vendedor ambulante, de 26 años, quien hace poco tiempo se enteró que a su nombre figuran tres empresas “fantasmas”, las cuales fueron creadas, según las investigaciones, por el contador Ignacio Urbieta Cantero, el presunto “cer...
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Ciudad del Este. Agencia regional. Los contadores procesados en el caso conocido como megaevasión, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, se encuentran en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados desde la J...
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Por orden de la jueza Dólica Giménez, del Juzgado Penal de Garantías N.º 3 de Ciudad del Este, los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González deberán guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Ambos están proces...
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CIUDAD DEL ESTE (Redacción regional). Agentes policiales de la sección Delitos Económicos detuvieron ayer al contador Alfredo Brítez, procesado por estar supuestamente involucrado en un esquema de evasión impositiva de US$ 51 millones. La aprehensión s...
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Otro de los supuestos miembros claves del esquema de megaevasión investigado en Ciudad del Este fue arrestado este viernes a la salida del Country Club de Hernandarias.
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Aunque ayer ya se dispuso la prisión del contador Ignacio Urbieta como presunto cerebro del esquema de megaevasión de impuestos, su colega Alfredo Brítez González permanece prófugo, recordó hoy el fiscal Luis Piñánez.
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El contador Ignacio Urbieta Cantero (45), considerado por la Fiscalía como el creador de un esquema de evasión de US$ 51 millones, guardará prisión en el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía ante la no admisión de más reclusos en la cár...
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CIUDAD DEL ESTE. Prisión preventiva para el contador Ignacio Urbieta Cantero determinó el juez Raúl Insaurralde tras una audiencia realizada este martes por la mañana.
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El contador arrestado este lunes bajo sospechas de ser el cerebro de la megaevasión en el Alto Paraná acudirá este martes a Tribunales para la audiencia de imposición de medidas. El abogado César Centurión, defensor del detenido, indicó que en la fecha...
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El contador Ignacio Urbieta Cantero, de 45 años, deberá guardar prisión preventiva en la sede de la Oficina Regional Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, por disposición del juez penal de garantías Raúl Insaurralde.
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Un contador fue detenido la tarde de ayer en Ciudad del Este. Su detención guarda relación con las investigaciones sobre una multimillonaria evasión impositiva, a través de la adulteración de documentos.
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Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre vinculado al caso de megaevasión que se dio en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) inició los controles y fiscalización de 100 empresas de las 287 denunciadas en el caso de megaevasión en Ciudad del Este (CDE). El monto de facturas incautadas por el Ministerio Público ronda hasta el mom...
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El fiscal Luis Piñánez confirmó que la investigación sobre el caso de megaevasión de impuestos actualmente se centra en dos contadores, señalados como los que supuestamente obtenían las facturas falsas para ofrecerlas a las empresas.
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Martín Cabrera y Luis Piñanez, fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron en la noche de ayer en el juzgado de Ciudad del Este imputación contra cuatro personas, presuntamente involucradas en el sonado caso de megaevasión de más ...
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Los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González fueron imputados por la fiscalía de Delitos Económicos, en proceso por evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. Se ofició a la Policía para la captura de ambos y se solicitó la pris...
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) continuará esta semana el proceso de notificación a las firmas investigadas en el caso de megaevasión impositiva denominado Operativo Turismo del Este, para que acerquen las documentaciones requeridas, in...
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Un total de 4.607 facturas, presumiblemente de contenido falso, fueron utilizadas por 287 empresas y personas que operan en Ciudad del Este para evadir el pago de los impuestos; mientras otras 10.000 estarían en circulación, pero se desconoce en poder ...
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El Ministerio Público iniciará el deslacrado de las evidencias incautadas días atrás en allanamientos en Ciudad del Este, en el marco de la investigación por el nuevo esquema de megaevasión de impuestos detectado por la Subsecretaría de Estado de Tribu...
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Varias empresas de conocida trayectoria aparecen en una extensa lista de supuesto esquema de evasión impositiva. En tanto que ayer, cuando se buscaban...
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Según el agente del Ministerio Público Luis Piñánez, en el trascurso de la investigación se darán las imputaciones, cuando se defina el grado de implicancia de los supuestos cerebros de este nuevo caso.
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Los fiscales Luis Piñánez y Martín Cabrera corroboraron la utilización de facturas falsas en la trama que permitió a numerosas empresas evadir el pago de impuestos por cifras multimillonarias en Ciudad del Este. Esto surge de análisis primarios hechos ...
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El agente fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, confirmó este viernes que los montos evadidos al fisco superan los 270 millones de dólares en el marco de la investigación abierta por megaevasión, y que la estructura opera hace unos 5 años en el A...
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Las facturas presuntamente falsificadas de 287 empresas que se hallaron en dos estudios contables facturaron US$ 270 millones. De este total, la evasi...
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Las facturas presuntamente falsificadas de 287 empresas que se hallaron en dos estudios contables facturaron US$ 270 millones. De este total, la evasión correspondería al 20%, es decir, unos US$ 54 millones, de acuerdo al valor impositivo.
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Un total de trece personas fueron anotadas en el RUC sin su conocimiento, como proveedoras de facturas presumiblemente falsas, por un monto de G. 1,6 billones (USD 278 millones) a 287 empresas.
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Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre ...
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Bernardo Mareco, vendedor de helados que está postrado en cama desde hace un tiempo, aparece como uno de los “proveedores” de facturas truchas, en el esquema de evasión impositiva de Ciudad del Este que fue denunciado por la viceministra Marta González...
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La Fiscalía de Delitos Económicos realizó ayer siete allanamientos simultáneos en Ciudad del Este destinados a abortar un presunto esquema de evasión de impuestos que involucraría a 287 empresas, según explicó el fiscal Luis Piñánez a la 970 AM. El ilí...
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Los fiscales Luis Piñánez, Carolina Duarte y Marcelo Saldívar realizaron ayer, hasta altas horas de la noche, allanamientos simultáneos por un caso de megaevasión en Ciudad del Este, donde estarían involucrados 2 contadores, 13 proveedores “fantasma” y...
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