El agente fiscal de Delitos Económicos, Martín Cabrera, imputó a 11 personas, tras reunir suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos). Se basó en la denuncia hecha por la Sub Secretaría de Estado de Tributación. Los imputados fueron individualizados como: Karaki Ali Mahmoud, Merhi Fouad Kamal, Marai…
El agente fiscal de Delitos Económicos, Martín Cabrera, imputó a 11 personas, tras reunir suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos). Se basó en la denuncia hecha por la Sub Secretaría de Estado de Tributación.
Los imputados fueron individualizados como: Karaki Ali Mahmoud, Merhi Fouad Kamal, Marai Mohieddin, Samir Abdul Hussein Soueid, Zanir Jacob Centa, Said Sleiman, Ragda Ghattacs Abultaif, Yehia Aliomeiri, Tarif Mohamad, Saulo José Da Silva Sousa. Así también Juan Manuel Alonso Oxilia y Orlando Ezequiel Gauto Feltes.
Según se informó, esta es la cuarta imputación formulada tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de la Sub Secretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda, en la cual mencionaba que la dependencia estatal pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldo de su crédito fiscal, son apócrifas. Estas investigaciones realizadas por la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización Tributaria, permitieron llegar hasta los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez, quienes fueron imputados por asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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