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El Tribunal de Sentencia presidido por Flavia Recalde e integrado por Elvira Santos y Milciades Ovelar condenó a dos años de cárcel a Ignacio Urbieta por falsificar y utilizar facturas de venta de la firma Mar & Mar Group sin autorización de la misma, ...
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Mayo 06, 2024
El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Flavia Recalde e integrado por Elvira Santos y Milciades Ovelar, condenó a 2 años de cárcel al contador Ignacio Urbieta Cantero, considerado el cerebro del famoso caso conocido como “megaevasión” en Ciuda...
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Mayo 06, 2024
Ignacio Urbieta Cantero, de profesión contador, fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad, que fue conseguida por la fiscal de Delitos
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Mayo 05, 2024
La agente fiscal Belinda Bobadilla, especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, logró la condena de Ignacio Urbieta Cantero, a 2 años de pena privativa de libertad.
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Mayo 05, 2024
La agente fiscal Belinda Bobadilla, especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, logró la condena de Ignacio Urbieta Cantero, a 2 años de pena privativa de libertad.
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Mayo 05, 2024
Nacionales
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la jueza Flavia Recalde e integrado por Elvira Santos y Milciades Ovelar.
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Mayo 04, 2024
Ignacio Urbieta Cantero fue condenado a 2 años de prisión luego de un juicio oral donde la Fiscalía probó que el hombre había falsificado facturas.
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Mayo 04, 2024
Judiciales
CIUDAD DEL ESTE. Un hombre implicado en un conocido caso de megaevasión fue asesinado a balazos esta mañana en un nuevo caso de sicariato. El hecho ocurrió sobre la avenida Enfermeras del Chaco del barrio Obrero de esta capital departamental.
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Noviembre 20, 2021
Nacionales
El juez indicó que la investigación no tiene sentido debido a que parte de una "premisa falsa", ya que "hablan de una megaevasión impositiva, mientras que la causa es de producción de document
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Enero 11, 2019
La medida viene luego de que el juez Rubén Ayala Brun benefició con el sobreseimiento definitivo a 27 personas que habían sido imputadas por un presunto hecho de megaevasión de impuestos.
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Enero 11, 2019
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia auditan al juez Rubén Ayala Brun por haber otorgado el sobreseimiento definitivo de 27 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. El magistrado tiró el fardo a la Fiscalía...
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Enero 11, 2019
Judiciales
La Subsecretaría de Tributación aseguró que envió a la fiscalía todos los documentos solicitados en la investigación de una evasión de US$ 300 millones en Ciudad del Este. El fiscal Martín Cabrera había requerido el sobreseimiento provisional de 15 imp...
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Abril 04, 2018
Judiciales
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Alegó que faltan informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se teme que haya impunidad. Por otro lado, acusó a 15 i...
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Marzo 27, 2018
Judiciales
CIUDAD DEL ESTE.- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó ayer por improcedente la denuncia presentada por el contador Ignacio Urbieta contra la agente fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Penal número 7 de la Fiscalía Re...
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Septiembre 06, 2017
CIUDAD DEL ESTE.- Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, sindicado como el creador de las empresas ficticias para perpetrar una megaevasión, fue detenido ayer por efectivos policiales del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional. En ...
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Agosto 24, 2017
En los primeros días de junio, la Corte ordenó la remisión al Jurado de los antecedentes de los camaristas de Ciudad del Este Aniceto Amarilla, Miryan Meza de López y Marta Acosta, quienes con una resolución irregular favorecieron al contador Ignacio U...
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Julio 02, 2017
Judiciales
La Corte Suprema ordenó ayer la remisión al Jurado de Enjuiciamiento de los antecedentes de los camaristas de Ciudad del Este Aniceto Amarilla, Miryan Meza de López y Marta Acosta, quienes con una resolución irregular favorecieron al contador Ignacio U...
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Junio 08, 2017
Judiciales
Corte remite a Jurado antecedentes de juez que cometió una falta grave - Edicion Impresa - ABC Color
La Corte envió al Jurado de Enjuiciamiento el resultado de la auditoría a la gestión del juez Claudio Martínez, de Salto del Guairá. El magistrado violó disposiciones legales y cometió falta grave al beneficiar con arresto domiciliario al único detenid...
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Mayo 28, 2017
Judiciales
El juez de Salto del Guairá, Claudio Martínez, quien favoreció con el arresto domiciliario al único detenido en el caso del hallazgo de 30 toneladas de billetes venezolanos, no observó disposiciones legales y constitucionales e incurrió en falta grave....
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Mayo 21, 2017
Judiciales
La conclusión de las auditorías practicadas a la gestión de los camaristas de Ciudad del Este, Aniceto Amarilla y Miryan Meza y del juez de Salto del Guairá, Claudio Martínez debe ser presentada por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional a...
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Mayo 07, 2017
Judiciales
El fiscal Martín Cabrera accionó ante la Corte contra el fallo del Tribunal de Apelación de Ciudad del Este que favoreció con la prejudicialidad al contador Ignacio Urbieta, sindicado como cerebro de la megaevasión de US$ 270 millones. Cabrera alega qu...
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Mayo 05, 2017
Judiciales
Los camaristas de Ciudad del Este, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López, en un informe entregado al Jurado de Enjuiciamiento, acusaron a los fiscales que investigan la evasión de US$ 270 millones en Ciudad del Este de realizar un mal trabajo.
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Mayo 03, 2017
Judiciales
Los camaristas de Ciudad del Este, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López operan ante los ministros de la Corte para evitar posibles sanciones. Los magistrados, en un llamativo fallo, otorgaron la prejudicialidad en el proceso abierto al contador Igna...
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Mayo 01, 2017
Judiciales
Los auditores de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte, están analizando la actuación de los camaristas de Ciudad del Este, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López, quienes favorecieron con la prejudicialidad al c...
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Abril 26, 2017
Judiciales
Según el informe elaborado por la Secretaría de Estado de Tributación, tras los procesos por seis casos de megaevasión en todo el país desde el 2014, se lograron recuperar unos G. 293.506 millones hasta el 31 de marzo; lo que equivaldría a US$ 52 m...
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Abril 24, 2017
Negocios
El fiscal Martín Cabrera, además de a los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez González, imputó a más de cuarenta y cinco empresarios en caso de la megaevasión.
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Abril 23, 2017
Judiciales
El fiscal adjunto Roberto Zacarías, en su carácter de director del Gabinete Fiscal de la Fiscalía General del Estado, ordenó la apertura de una investigación penal a Rosa María Barreto, ujier de la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. La funcionar...
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Abril 23, 2017
Judiciales
Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López, quienes allanaron el camino para la impunidad del sindicado como cerebro de la megaevasión de US$ 270 millones en Ciudad del Este, estarían muy sometidos a políticos de Alto Paraná, a quienes recu...
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Abril 23, 2017
Judiciales
ASUNCIÓN.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la realización de una auditoría al proceso por el conocido como caso de megaevasión de unos 270 millones de dólares en Ciudad del Este. Se dispuso elevar los antecedentes de la causa encabezada por ...
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Abril 22, 2017
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, ordenó ayer auditar la gestión de los camaristas de Ciudad del Este, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López. Estos últimos allanaron el camino para blanquear al contador Ignacio Urbieta, sindicado c...
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Abril 22, 2017
Judiciales
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) recuperó hasta el 31 de marzo último unos G. 293.506 millones (US$ 52,6 millones al cambio vigente) en concepto de impuestos y accesorios por los casos de megaevasión denunciados ante el Ministerio Públic...
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Abril 22, 2017
Negocios
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la auditoría del proceso por el conocido caso de megaevasión de unos US$ 200 millones en Ciudad del Este. Se sospecha que los jueces avalarían el blanqueo del “cerebro” detrás de la estructura.
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Abril 21, 2017
Nacionales
Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López allanaron el camino para blanquear al contador Ignacio Urbieta, sindicado como cerebro de una megaevasión de US$ 200 millones en Ciudad del Este. Los magistrados hicieron lugar a la prejudicialidad...
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Abril 21, 2017
Judiciales
Unas doce personas más fueron imputadas ayer por el fiscal Martín Cabrera en el proceso abierto por una megaevasión en Ciudad del Este, en donde el contador Ignacio Urbieta es sindicado como el “cerebro” del esquema. Para el blanqueo del referido profe...
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Abril 20, 2017
Judiciales
El fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, presentó acusación contra los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González por los delitos de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Los mencionados, juntos a otros dos có...
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Marzo 07, 2017
El Abg. César Centurión, defensor de Ignacio Urbieta, detenido por el caso Megaevasión en Ciudad del Este, primero indicó que su cliente se presentó y se puso a disposición de la justicia. Sin embargo, luego admitió que Urbieta se dio por detenido ante l
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Marzo 04, 2017
Estas personas son representantes de 13 empresas de Ciudad del Este que habrían evadido impuestos por valor de USD 85 millones.
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Febrero 25, 2017
Judiciales
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21.
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Febrero 25, 2017
Judiciales
El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, formuló imputación contra 19 personas por la presunta comisión del hecho punible de producción de documento no auténticos, según informó la institución ...
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Febrero 22, 2017
Negocios
El fiscal Martín Cabrera imputó ayer a diecinueve importadores afincados en Ciudad del Este que mediante presentaciones de comprobantes amañados por compras inexistentes, lograron créditos fiscales por más de US$ 85 millones. La creación de proveedores...
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Febrero 18, 2017
Judiciales
El agente fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, imputó a 19 personas por presunta producción de documentos apócrifos tras el adulterio en declaraciones juradas de 13 contribuyentes.
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Febrero 17, 2017
Nacionales
El fiscal Martín Cabrera formuló imputación contra 19 personas por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
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Febrero 17, 2017
El Ministerio Público imputó a 23 personas por presunta producción de documentos no auténticos a los efectos de defraudar al fisco, según denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
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Febrero 17, 2017
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE. En diez días, el contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido por un caso de lesión de confianza, obtuvo nuevamente su libertad. La Cámara de Apelaciones le concedió prisión domiciliaria, con permiso para salir de su casa por 12 horas.
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Enero 16, 2017
Nacionales
El contador Ignacio Urbieta Cantero, presunto cerebro de la megaevasión detectada el año pasado en Ciudad del Este, nuevamente está tras las rejas luego de ser detenido por una causa de presunta estafa y asociación criminal. El mismo utilizaba facturas...
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Enero 04, 2017
Ciudad del Este. Agencia Regional. A las 6:30 de ayer fue detenido de nuevo el contador público Ignacio Urbieta Cantero (46), esta vez por un supuesto hecho de estafa a un importador de vehículos. El profesional ya había sido detenido en marzo del 2015...
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Enero 04, 2017
El contador Ignacio Urbieta (46), sindicado como cerebro de una megaevasión impositiva de US$ 50 millones, fue detenido nuevamente, pero esta vez por un caso de lesión de confianza donde se causó un perjuicio de más de G. 480 millones. Urbieta violó su...
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Enero 04, 2017
Judiciales
Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) podrían estar involucrados en el esquema montado por la contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez para estafar a sus clientes. La fiscal Estela Mary Ramírez Medina imputó a la misma por f...
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Julio 16, 2016
La contadora Auda Angélica Fleitas de Giménez, de la firma AF Consultora, montó todo un esquema para estafar a sus clientes, falsificando documentos públicos y privados. Además, la misma se hacía pasar por auditora de Tributación. La fiscal de la unid...
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Julio 15, 2016
La Cámara de Apelaciones liberó ayer al considerado “cerebro” de la megaevasión de más de 50 millones dólares en perjuicio del fisco paraguayo. Se tra...
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Julio 06, 2016
En el caso de evasión de 200 millones de dólares en Ciudad del Este, quedó integrado el tribunal de apelaciones que decidirá sobre el pedido de libertad del contador Ignacio Urbierta, procesado por producción de documentos no auténticos y actualmente p...
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Julio 04, 2016
Judiciales
El contador Ignacio Urbieta, considerado “cerebro” de la megaevasión, recurrió a la Cámara de Apelaciones para buscar una medida a fin de abandonar la...
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Julio 02, 2016
En el caso de evasión de 200 millones de dólares en Ciudad del Este, la Fiscalía de Delitos Económicos de Asunción y el juez penal Marino Méndez, de Ciudad del Este, analizan un pedido de arresto domiciliario para Ignacio Urbieta Cantero, uno de los pr...
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Junio 22, 2016
Judiciales
Alfredo Brítez González, uno de los contadores imputados y recluidos en la cárcel regional de Coronel Oviedo por el caso de megaevasión en Ciudad del Este, apuntó a Ignacio Urbieta –coprocesado y también privado de su libertad– como el cerebro de la cr...
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Mayo 17, 2016
Judiciales
Abril 28, 2016
Los fiscales Martín Cabrera y Luis Piñánez imputaron y pidieron la prisión preventiva de Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en el caso de megaevasión de Ciudad del Este.
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Abril 27, 2016
Judiciales
LOURDES PINTOS lpintos@lanacion.com.py Diego Fernando Gómez Silva fue imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos por asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Esto, en la causa que investiga el caso conocido como la megaevasión ...
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Abril 21, 2016
Ciudad del Este. Agencia regional. Los contadores procesados en el caso conocido como megaevasión, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, se encuentran en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados desde la J...
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Abril 10, 2016
A pocos días de cumplirse un mes de contar con prisión preventiva, finalmente los contadores procesados por el caso de megaevasión fueron remitidos a...
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Abril 09, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Este viernes por la tarde, contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez fueron trasladados a la cárcel de Coronel Oviedo. Se los señala como supuestos autores de una multimillonaria evasión al fisco investigada por el Ministerio Público.
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Abril 08, 2016
Nacionales
En su afán de salir del calabozo, el contador Ignacio Urbieta (procesado por megaevasión) solicitó nuevamente al juzgado la libertad ambulatoria. Es l...
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Abril 06, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Cuando ya casi culmina el feriado largo de la Semana Santa, el contador Ignacio Urbieta retornó este sábado al mediodía a la celda de la sede regional de Delitos Económicos, donde guarda reclusión por disposición judicial.
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Marzo 26, 2016
Nacionales
El presunto “cerebro de la megaevasión”, el contador Ignacio Urbieta, quien posee prisión preventiva, está en un sanatorio privado hace tres días (has...
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Marzo 25, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Pese a que no existe orden judicial que lo disponga, el contador Ignacio Urbieta se encuentra internado en el sanatorio Manuel Riveros, adonde fue derivado solo para la realización de estudios por supuestos problemas cardíacos.
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Marzo 24, 2016
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE. (Redacción regional). Alegando problemas de salud, el contador Ignacio Urbieta pidió ayer arresto domiciliario e internación en un sanatorio de la zona. El hombre, preso en una celda de la sede regional de Delitos Económicos, está sind...
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Marzo 22, 2016
Judiciales
El Ministerio Público pidió a una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que confirme la prisión del contador Ignacio Urbieta, procesado en el caso de una supuesta evasión de 51 millones de dólares.
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Marzo 21, 2016
Judiciales
El contador Alfredo Brítez González, procesado por la megaevasión, fue detenido ayer en la salida del lujoso complejo habitacional Paraná Country Club...
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Marzo 19, 2016
Marzo 18, 2016
El contador Alfredo Brítez González, quien se encontraba prófugo por el caso megaevasión, fue detenido esta mañana, a las 8:30 aproximadamente, a la s...
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Marzo 18, 2016
Agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron en Hernandarias, a la salida del Paraná Country Club, a Alfredo Brítez, otro contador que estaría involucrado en el caso de megaevasión en el Este.
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Marzo 18, 2016
Agentes del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron en Hernandarias, a la salida del Paraná Country Club, a Alfredo Brítez, otro contador que estaría involucrado en el caso de megaevasión en el Este.
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Marzo 18, 2016
El juez Raúl Insaurralde decretó la prisión preventiva del contador Ignacio Urbieta, supuesto cerebro de la megaevasión descubierta en Ciudad del Este...
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Marzo 15, 2016
Aunque ayer ya se dispuso la prisión del contador Ignacio Urbieta como presunto cerebro del esquema de megaevasión de impuestos, su colega Alfredo Brítez González permanece prófugo, recordó hoy el fiscal Luis Piñánez.
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Marzo 15, 2016
Nacionales
El contador Ignacio Urbieta Cantero (45), considerado por la Fiscalía como el creador de un esquema de evasión de US$ 51 millones, guardará prisión en el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía ante la no admisión de más reclusos en la cár...
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Marzo 15, 2016
Judiciales
CIUDAD DEL ESTE. Prisión preventiva para el contador Ignacio Urbieta Cantero determinó el juez Raúl Insaurralde tras una audiencia realizada este martes por la mañana.
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Marzo 15, 2016
Nacionales
El principal sospechoso de la caso de megaevasión, el contador Ignacio Urbieta, se entregó ayer a la Policía Nacional. El detenido está procesado por...
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Marzo 15, 2016
Dos denunciantes, que habrían sido víctimas de la megaevasión de unos 55 millones de dólares, fueron amedrentados con balas. Un abogado, en cuyo nombr...
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Marzo 10, 2016
Un empresario del sector de la construcción recibió en su residencia siete balas de fusil en un sobre envuelto, en la tarde de ayer. El envío del extr...
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Marzo 09, 2016
El contador Ignacio Urbieta, sindicado como cabecilla de la megaevasión, habría involucrado a personas inocentes en un esquema ilícito de eludir el pa...
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Marzo 06, 2016
A través de su abogado Ciriaco Urbieta, el contador Ignacio Urbieta desmintió la denuncia del abogado Rubén Núñez, quien dijo temer por su vida porque...
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Marzo 04, 2016
El abogado Rubén Núñez teme que los contadores involucrados en la megaevasión traten de matarlo, porque lo acusan de revelar el esquema millonario de...
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Marzo 03, 2016
En sendos comunicados que publican hoy dos de las 285 firmas incluidas en las investigaciones sobre un nuevo caso de megaevasión, esta vez en Ciudad del Este, se puede ver que las facturas en duda son por sumas irrisorias, más aún ante todo el caudal d...
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Febrero 25, 2016
Negocios
Existen fuertes indicios de que el contador Ignacio Urbieta sería el cerebro de la evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. La fiscalía juntó un cúmulo de elementos que fortalecen esta presunción y que hacen que la imputación sea inminente. Unas ...
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Febrero 20, 2016
Judiciales
