Detalles by ADN Paraguayo 2 on 21 Febrero 2016 in PAÍS
El fiscal Luis Piñanez, uno de los encargados de la investigación de la megaevasión detectada en Ciudad del Este y que tendría como principal “cerebro” al contador Ignacio Urbieta Cantero, indicó que con el paso de los días, podrían surgir más personas implicadas en la causa, como así también más procedimientos. No se descarta, una posible investigación por lavado de dinero, contra el principal sospechoso del esquema criminal.
CIUDAD DEL ESTE.- Luego de los allanamientos realizados en diferentes lugares de esta capital departamental, de donde se requisaron evidencias con respecto a la megaevasión denunciada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, se están analizando esas documentaciones, que con el paso de los días, podrían determinar la posible imputación por los presuntos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y evasión, del principal sospechado, el contador Ignacio Urbieta Cantero.
“Estamos en plena investigación, luego de los allanamientos simultáneos realizados. Se están analizando las facturas, que podrían ser de contenidos falsos, las falsificadas y hasta que las que están en blanco, que serían de proveedores fantasmas. Además estamos requiriendo otras documentaciones a diferentes instituciones públicas, para corroborar las facturas que tenemos. También las firmas autoditoras de las 287 empresas, que evadieron al fisco, están haciendo llegar los documentos”, indicó el fiscal de Delitos Económicos.
Piñanez explicó que la investigación es muy compleja, debido a que son patrimoniales, ya que en este caso el perjudicado es el Estado. “Son muchos números los que hay que cotejar. Estamos analizando los elementos y cuando se tengan indicios suficientes llegar a una posible imputación. Por el momento son dos personas las más implicadas, Ignacio Urbieta Cantero, en primer lugar y el también contador Alfredo Brítez González. Pero no se descarta otras más. Pueden surgir otras más, así como también futuros allanamientos”, destacó el representante de la sociedad.
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