El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, y el fiscal de la Unidad N° 3 de Ciudad del Este, Marcelo Saldívar, presentaron en la mañana de ayer en el juzgado de Ciudad del Este acusación contra cuatro personas, sindicadas como cerebros del sonado caso de megaevasión de más de 277 millones de dólares, en la capital de Alto Paraná.
Los fiscales acusaron por producción de documentos no auténticos y asociación criminal a Ignacio Urbieta Cantero, Alfredo Brítez González, ambos contadores, además de Lilian Andresa Esquivel, quien sería un auditora externa; y Víctor Manuel Mármol, funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Según el escrito, Urbieta Cantero y Brítez González fueron contadores de los proveedores y las empresas que usaron las facturas presuntamente apócrifas.
El 5 de febrero de 2016, la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, manifestó que por medio de los informes de la SET, pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas del IVA de trece contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
Producto de estas investigaciones surgió un total de 285 contribuyentes (clientes) que utilizaron facturas de contenido falso, por un monto total de G. 1.539.143.584.607 (aproximandamente 277 millones de dólares).
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