La Subsecretaría de Tributación aseguró que envió a la fiscalía todos los documentos solicitados en la investigación de una evasión de US$ 300 millones en Ciudad del Este. El fiscal Martín Cabrera había requerido el sobreseimiento provisional de 15 imp...
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El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Alegó que faltan informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se teme que haya impunidad. Por otro lado, acusó a 15 i...
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El fiscal Martín Cabrera, además de a los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez González, imputó a más de cuarenta y cinco empresarios en caso de la megaevasión.
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Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López allanaron el camino para blanquear al contador Ignacio Urbieta, sindicado como cerebro de una megaevasión de US$ 200 millones en Ciudad del Este. Los magistrados hicieron lugar a la prejudicialidad...
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El fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, presentó acusación contra los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González por los delitos de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Los mencionados, juntos a otros dos có...
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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, y el fiscal de la Unidad N° 3 de Ciudad del Este, Marcelo Saldívar, presentaron en la mañana de ayer en el juzgado de Ciudad del Este acusación contra cuatro personas, sindicadas como ce...
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CIUDAD DEL ESTE. En diez días, el contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido por un caso de lesión de confianza, obtuvo nuevamente su libertad. La Cámara de Apelaciones le concedió prisión domiciliaria, con permiso para salir de su casa por 12 horas.
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El contador Ignacio Urbieta Cantero, presunto cerebro de la megaevasión detectada el año pasado en Ciudad del Este, nuevamente está tras las rejas luego de ser detenido por una causa de presunta estafa y asociación criminal. El mismo utilizaba facturas...
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Ignacio Urbieta Cantero, el contador sospechado como el “cerebro” de la megaevasión descubierta en la capital del Alto Paraná, ya se encuentra en su residencia en el Paraná Country Club, de Hernandarias, tras lograr su arresto domiciliario. Dos, de los...
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CIUDAD DEL ESTE.- El presunto “cerebro” de la megaevasión detectada meses atrás en esta parte del país, el contador Ignacio Urbieta Cantero, continuará tras las rejas, debido a que ayer fue rechazado nuevamente su pedido de prisión domiciliaria. El mis...
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CIUDAD DEL ESTE.- Alberto Ramón Orué, es un vendedor ambulante, de 26 años, quien esta mañana deberá declarar en la causa por asociación criminal y producción de documento no auténtico, que tiene al contador, Ignacio Urbieta Cantero (con prisión preven...
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Alberto Ramón Orué es un vendedor ambulante, de 26 años, quien hace poco tiempo se enteró que a su nombre figuran tres empresas “fantasmas”, las cuales fueron creadas, según las investigaciones, por el contador Ignacio Urbieta Cantero, el presunto “cer...
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Alfredo Brítez González, uno de los contadores imputados y recluidos en la cárcel regional de Coronel Oviedo por el caso de megaevasión en Ciudad del Este, apuntó a Ignacio Urbieta –coprocesado y también privado de su libertad– como el cerebro de la cr...
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Los fiscales Martín Cabrera y Luis Piñánez imputaron y pidieron la prisión preventiva de Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en el caso de megaevasión de Ciudad del Este.
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LOURDES PINTOS lpintos@lanacion.com.py Diego Fernando Gómez Silva fue imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos por asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Esto, en la causa que investiga el caso conocido como la megaevasión ...
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Ciudad del Este. Agencia regional. Los contadores procesados en el caso conocido como megaevasión, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, se encuentran en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados desde la J...
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Por orden de la jueza Dólica Giménez, del Juzgado Penal de Garantías N.º 3 de Ciudad del Este, los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González deberán guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Ambos están proces...
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CIUDAD DEL ESTE. Este viernes por la tarde, contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez fueron trasladados a la cárcel de Coronel Oviedo. Se los señala como supuestos autores de una multimillonaria evasión al fisco investigada por el Ministerio Público.
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CIUDAD DEL ESTE. Cuando ya casi culmina el feriado largo de la Semana Santa, el contador Ignacio Urbieta retornó este sábado al mediodía a la celda de la sede regional de Delitos Económicos, donde guarda reclusión por disposición judicial.
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CIUDAD DEL ESTE. Pese a que no existe orden judicial que lo disponga, el contador Ignacio Urbieta se encuentra internado en el sanatorio Manuel Riveros, adonde fue derivado solo para la realización de estudios por supuestos problemas cardíacos.
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El Ministerio Público pidió a una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que confirme la prisión del contador Ignacio Urbieta, procesado en el caso de una supuesta evasión de 51 millones de dólares.
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El contador Alfredo Brítez González, procesado por la megaevasión, fue detenido ayer en la salida del lujoso complejo habitacional Paraná Country Club...
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Otro de los supuestos miembros claves del esquema de megaevasión investigado en Ciudad del Este fue arrestado este viernes a la salida del Country Club de Hernandarias.
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El Crio. José Velázquez, indicó que la Policía detuvo a Alfredo Brítez González en la salida de Paraná Country Club de Hernandarias. Se trata del segundo contador que permanecía prófugo por el sonado caso de megaevasión de impuestos en Ciudad del Este.
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El contador Alfredo Brítez González, quien se encontraba prófugo por el caso megaevasión, fue detenido esta mañana, a las 8:30 aproximadamente, a la s...
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La Policía detuvo a Alfredo Brítez González en la salida de Paraná Country Club de Hernandarias. Se trata del segundo contador que permanecía prófugo por el sonado caso de megaevasión de impuestos en Ciudad del Este.
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El juez Raúl Insaurralde decretó la prisión preventiva del contador Ignacio Urbieta, supuesto cerebro de la megaevasión descubierta en Ciudad del Este...
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Aunque ayer ya se dispuso la prisión del contador Ignacio Urbieta como presunto cerebro del esquema de megaevasión de impuestos, su colega Alfredo Brítez González permanece prófugo, recordó hoy el fiscal Luis Piñánez.
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El contador Ignacio Urbieta Cantero (45), considerado por la Fiscalía como el creador de un esquema de evasión de US$ 51 millones, guardará prisión en el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía ante la no admisión de más reclusos en la cár...
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CIUDAD DEL ESTE. Prisión preventiva para el contador Ignacio Urbieta Cantero determinó el juez Raúl Insaurralde tras una audiencia realizada este martes por la mañana.
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El contador Ignacio Urbieta Cantero, de 45 años, deberá guardar prisión preventiva en la sede de la Oficina Regional Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, por disposición del juez penal de garantías Raúl Insaurralde.
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Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre vinculado al caso de megaevasión que se dio en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) inició los controles y fiscalización de 100 empresas de las 287 denunciadas en el caso de megaevasión en Ciudad del Este (CDE). El monto de facturas incautadas por el Ministerio Público ronda hasta el mom...
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El fiscal Luis Piñánez confirmó que la investigación sobre el caso de megaevasión de impuestos actualmente se centra en dos contadores, señalados como los que supuestamente obtenían las facturas falsas para ofrecerlas a las empresas.
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El contador Ignacio Urbieta, sindicado como cabecilla de la megaevasión, habría involucrado a personas inocentes en un esquema ilícito de eludir el pa...
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Martín Cabrera y Luis Piñanez, fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron en la noche de ayer en el juzgado de Ciudad del Este imputación contra cuatro personas, presuntamente involucradas en el sonado caso de megaevasión de más ...
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Los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González fueron imputados por la fiscalía de Delitos Económicos, en proceso por evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. Se ofició a la Policía para la captura de ambos y se solicitó la pris...
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El abogado Rubén Núñez teme que los contadores involucrados en la megaevasión traten de matarlo, porque lo acusan de revelar el esquema millonario de...
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En sendos comunicados que publican hoy dos de las 285 firmas incluidas en las investigaciones sobre un nuevo caso de megaevasión, esta vez en Ciudad del Este, se puede ver que las facturas en duda son por sumas irrisorias, más aún ante todo el caudal d...
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Existen fuertes indicios de que el contador Ignacio Urbieta sería el cerebro de la evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. La fiscalía juntó un cúmulo de elementos que fortalecen esta presunción y que hacen que la imputación sea inminente. Unas ...
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) continuará esta semana el proceso de notificación a las firmas investigadas en el caso de megaevasión impositiva denominado Operativo Turismo del Este, para que acerquen las documentaciones requeridas, in...
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Un total de 4.607 facturas, presumiblemente de contenido falso, fueron utilizadas por 287 empresas y personas que operan en Ciudad del Este para evadir el pago de los impuestos; mientras otras 10.000 estarían en circulación, pero se desconoce en poder ...
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El Ministerio Público iniciará el deslacrado de las evidencias incautadas días atrás en allanamientos en Ciudad del Este, en el marco de la investigación por el nuevo esquema de megaevasión de impuestos detectado por la Subsecretaría de Estado de Tribu...
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Varias empresas de conocida trayectoria aparecen en una extensa lista de supuesto esquema de evasión impositiva. En tanto que ayer, cuando se buscaban...
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Según el agente del Ministerio Público Luis Piñánez, en el trascurso de la investigación se darán las imputaciones, cuando se defina el grado de implicancia de los supuestos cerebros de este nuevo caso.
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Los fiscales Luis Piñánez y Martín Cabrera corroboraron la utilización de facturas falsas en la trama que permitió a numerosas empresas evadir el pago de impuestos por cifras multimillonarias en Ciudad del Este. Esto surge de análisis primarios hechos ...
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El agente fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, confirmó este viernes que los montos evadidos al fisco superan los 270 millones de dólares en el marco de la investigación abierta por megaevasión, y que la estructura opera hace unos 5 años en el A...
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Las facturas presuntamente falsificadas de 287 empresas que se hallaron en dos estudios contables facturaron US$ 270 millones. De este total, la evasi...
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Las facturas presuntamente falsificadas de 287 empresas que se hallaron en dos estudios contables facturaron US$ 270 millones. De este total, la evasión correspondería al 20%, es decir, unos US$ 54 millones, de acuerdo al valor impositivo.
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Un total de trece personas fueron anotadas en el RUC sin su conocimiento, como proveedoras de facturas presumiblemente falsas, por un monto de G. 1,6 billones (USD 278 millones) a 287 empresas.
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Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre ...
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Bernardo Mareco, vendedor de helados que está postrado en cama desde hace un tiempo, aparece como uno de los “proveedores” de facturas truchas, en el esquema de evasión impositiva de Ciudad del Este que fue denunciado por la viceministra Marta González...
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La Fiscalía de Delitos Económicos realizó ayer siete allanamientos simultáneos en Ciudad del Este destinados a abortar un presunto esquema de evasión de impuestos que involucraría a 287 empresas, según explicó el fiscal Luis Piñánez a la 970 AM. El ilí...
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Los fiscales Luis Piñánez, Carolina Duarte y Marcelo Saldívar realizaron ayer, hasta altas horas de la noche, allanamientos simultáneos por un caso de megaevasión en Ciudad del Este, donde estarían involucrados 2 contadores, 13 proveedores “fantasma” y...
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