Diario ABC Diario ABC
Tributación dice que envió los documentos a fiscalía - Edicion Impresa - ABC Color
La Subsecretaría de Tributación aseguró que envió a la fiscalía todos los documentos solicitados en la investigación de una evasión de US$ 300 millones en Ciudad del Este. El fiscal Martín Cabrera había requerido el sobreseimiento provisional de 15 imp... [Leer más]

Abril 04, 2018
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía pide sobreseimiento de 15 imputados por el caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Alegó que faltan informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se teme que haya impunidad. Por otro lado, acusó a 15 i... [Leer más]

Marzo 27, 2018
Diario ABC Diario ABC
Hay 50 imputados en proceso penal - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera, además de a los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez González, imputó a más de cuarenta y cinco empresarios en caso de la megaevasión. [Leer más]

Abril 23, 2017
Diario ABC Diario ABC
Camaristas blanquean a cerebro de megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López allanaron el camino para blanquear al contador Ignacio Urbieta, sindicado como cerebro de una megaevasión de US$ 200 millones en Ciudad del Este. Los magistrados hicieron lugar a la prejudicialidad... [Leer más]

Abril 21, 2017
ADN Digital ADN Digital
Fiscal acusó al contador Urbieta por multitudinaria evasión
El fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, presentó acusación contra los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González por los delitos de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Los mencionados, juntos a otros dos có... [Leer más]

Marzo 07, 2017
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscales piden juicio  para   cerebros   de megaevasión
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, y el fiscal de la Unidad N° 3 de Ciudad del Este, Marcelo Saldívar, presentaron en la mañana de ayer en el juzgado de Ciudad del Este acusación contra cuatro personas, sindicadas como ce... [Leer más]

Marzo 05, 2017
Diario ABC Diario ABC
En diez días, presunto estafador recuperó su libertad - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. En diez días, el contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido por un caso de lesión de confianza, obtuvo nuevamente su libertad. La Cámara de Apelaciones le concedió prisión domiciliaria, con permiso para salir de su casa por 12 horas. [Leer más]

Enero 16, 2017    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Contador, otra vez tras las rejas por estafa
El contador Ignacio Urbieta Cantero, presunto cerebro de la megaevasión detectada el año pasado en Ciudad del Este, nuevamente está tras las rejas luego de ser detenido por una causa de presunta estafa y asociación criminal. El mismo utilizaba facturas... [Leer más]

Enero 04, 2017
ADN Digital ADN Digital
Contador ya está en el Country
Ignacio Urbieta Cantero, el contador sospechado como el “cerebro” de la megaevasión descubierta en la capital del Alto Paraná, ya se encuentra en su residencia en el Paraná Country Club, de Hernandarias, tras lograr su arresto domiciliario. Dos, de los... [Leer más]

Julio 07, 2016
ADN Digital ADN Digital
Megaevasión: Contador continuará tras las rejas
CIUDAD DEL ESTE.- El presunto “cerebro” de la megaevasión detectada meses atrás en esta parte del país, el contador Ignacio Urbieta Cantero, continuará tras las rejas, debido a que ayer fue rechazado nuevamente su pedido de prisión domiciliaria. El mis... [Leer más]

Junio 30, 2016
ADN Digital ADN Digital
Embaucado por el contador declara ante la Fiscalía
CIUDAD DEL ESTE.- Alberto Ramón Orué, es un vendedor ambulante, de 26 años, quien esta mañana deberá declarar en la causa por asociación criminal y producción de documento no auténtico, que tiene al contador, Ignacio Urbieta Cantero (con prisión preven... [Leer más]

Junio 14, 2016
ADN Digital ADN Digital
Contador habilitó empresas a nombre de humilde vendedor
Alberto Ramón Orué es un vendedor ambulante, de 26 años, quien hace poco tiempo se enteró que a su nombre figuran tres empresas “fantasmas”, las cuales fueron creadas, según las investigaciones, por el contador Ignacio Urbieta Cantero, el presunto “cer... [Leer más]

Junio 13, 2016
Diario ABC Diario ABC
Apuntan al cerebro de megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
Alfredo Brítez González, uno de los contadores imputados y recluidos en la cárcel regional de Coronel Oviedo por el caso de megaevasión en Ciudad del Este, apuntó a Ignacio Urbieta –coprocesado y también privado de su libertad– como el cerebro de la cr... [Leer más]

Mayo 17, 2016
Diario ABC Diario ABC
Un imputado más por megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Martín Cabrera y Luis Piñánez imputaron y pidieron la prisión preventiva de Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en el caso de megaevasión de Ciudad del Este. [Leer más]

Abril 27, 2016
Diario La Nación Diario La Nación
Quinto imputado por megaevasión | La Nación
LOURDES PINTOS lpintos@lanacion.com.py Diego Fernando Gómez Silva fue imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos por asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Esto, en la causa que investiga el caso conocido como la megaevasión ... [Leer más]

Abril 21, 2016
Diario La Nación Diario La Nación
Presunto cerebro del megafraude va a cárcel de Oviedo | La Nación
Ciudad del Este. Agencia regional. Los contadores procesados en el caso conocido como megaevasión, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, se encuentran en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados desde la J... [Leer más]

Abril 10, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Supuestos autores de megaevasión van a la cárcel de Coronel Oviedo
Por orden de la jueza Dólica Giménez, del Juzgado Penal de Garantías N.º 3 de Ciudad del Este, los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González deberán guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Ambos están proces... [Leer más]

Abril 08, 2016
Diario ABC Diario ABC
Trasladan a contadores al penal de Coronel Oviedo - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Este viernes por la tarde, contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez fueron trasladados a la cárcel de Coronel Oviedo. Se los señala como supuestos autores de una multimillonaria evasión al fisco investigada por el Ministerio Público. [Leer más]

Abril 08, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Contador vuelve a cárcel tras estadía en hospital - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Cuando ya casi culmina el feriado largo de la Semana Santa, el contador Ignacio Urbieta retornó este sábado al mediodía a la celda de la sede regional de Delitos Económicos, donde guarda reclusión por disposición judicial. [Leer más]

Marzo 26, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Internado en sanatorio, en vez de prisión - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Pese a que no existe orden judicial que lo disponga, el contador Ignacio Urbieta se encuentra internado en el sanatorio Manuel Riveros, adonde fue derivado solo para la realización de estudios por supuestos problemas cardíacos. [Leer más]

Marzo 24, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía se opone a libertad de contador - Edicion Impresa - ABC Color
El Ministerio Público pidió a una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que confirme la prisión del contador Ignacio Urbieta, procesado en el caso de una supuesta evasión de 51 millones de dólares. [Leer más]

Marzo 21, 2016
Vanguardia Vanguardia
Cae otro contador procesado por el caso de megaevasión
El contador Alfredo Brítez González, procesado por la megaevasión, fue detenido ayer en la salida del lujoso complejo habitacional Paraná Country Club... [Leer más]

Marzo 18, 2016
La Voz Digital La Voz Digital
Capturan a otro supuesto miembro de red de megaevasión
Otro de los supuestos miembros claves del esquema de megaevasión investigado en Ciudad del Este fue arrestado este viernes a la salida del Country Club de Hernandarias. [Leer más]

Marzo 18, 2016
Diario ABC Diario ABC
Caso Megaevasión: detienen a segundo contador - 730am - ABC Color
El Crio. José Velázquez, indicó que la Policía detuvo a Alfredo Brítez González en la salida de Paraná Country Club de Hernandarias. Se trata del segundo contador que permanecía prófugo por el sonado caso de megaevasión de impuestos en Ciudad del Este. [Leer más]

Marzo 18, 2016
Vanguardia Vanguardia
Cae el segundo contador por caso megaevasión
El contador Alfredo Brítez González, quien se encontraba prófugo por el caso megaevasión, fue detenido esta mañana, a las 8:30 aproximadamente, a la s... [Leer más]

Marzo 18, 2016
Diario ABC Diario ABC
Megaevasión: detienen al segundo contador - Nacionales - ABC Color
La Policía detuvo a Alfredo Brítez González en la salida de Paraná Country Club de Hernandarias. Se trata del segundo contador que permanecía prófugo por el sonado caso de megaevasión de impuestos en Ciudad del Este. [Leer más]

Marzo 18, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Megaevasión: Juez dicta prisión preventiva del supuesto cerebro
El juez Raúl Insaurralde decretó la prisión preventiva del contador Ignacio Urbieta, supuesto cerebro de la megaevasión descubierta en Ciudad del Este... [Leer más]

Marzo 15, 2016
Diario ABC Diario ABC
Megaevasión: otro contador sigue prófugo - Nacionales - ABC Color
Aunque ayer ya se dispuso la prisión del contador Ignacio Urbieta como presunto cerebro del esquema de megaevasión de impuestos, su colega Alfredo Brítez González permanece prófugo, recordó hoy el fiscal Luis Piñánez. [Leer más]

Marzo 15, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Juez dispuso prisión de contador en unidad policial en caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
El contador Ignacio Urbieta Cantero (45), considerado por la Fiscalía como el creador de un esquema de evasión de US$ 51 millones, guardará prisión en el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía ante la no admisión de más reclusos en la cár... [Leer más]

Marzo 15, 2016
Diario ABC Diario ABC
Prisión para contador vinculado a megaevasión - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Prisión preventiva para el contador Ignacio Urbieta Cantero determinó el juez Raúl Insaurralde tras una audiencia realizada este martes por la mañana. [Leer más]

Marzo 15, 2016    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso megaevasión: Contador imputado, con prisión preventiva
El contador Ignacio Urbieta Cantero, de 45 años, deberá guardar prisión preventiva en la sede de la Oficina Regional Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, por disposición del juez penal de garantías Raúl Insaurralde. [Leer más]

Marzo 15, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Detienen a contador por caso de megaevasión en Ciudad del Este
Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre vinculado al caso de megaevasión que se dio en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. [Leer más]

Marzo 14, 2016
Diario ABC Diario ABC
Fiscalización para 100 empresas y 4 imputaciones en caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) inició los controles y fiscalización de 100 empresas de las 287 denunciadas en el caso de megaevasión en Ciudad del Este (CDE). El monto de facturas incautadas por el Ministerio Público ronda hasta el mom... [Leer más]

Marzo 09, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Contadores, en la mira - Nacionales - ABC Color
El fiscal Luis Piñánez confirmó que la investigación sobre el caso de megaevasión de impuestos actualmente se centra en dos contadores, señalados como los que supuestamente obtenían las facturas falsas para ofrecerlas a las empresas. [Leer más]

Marzo 08, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Supuesto cabecilla de megaevasión involucra a inocentes en procesos
El contador Ignacio Urbieta, sindicado como cabecilla de la megaevasión, habría involucrado a personas inocentes en un esquema ilícito de eludir el pa... [Leer más]

Marzo 06, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Cuatro imputados en caso megaevasión
Martín Cabrera y Luis Piñanez, fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron en la noche de ayer en el juzgado de Ciudad del Este imputación contra cuatro personas, presuntamente involucradas en el sonado caso de megaevasión de más ... [Leer más]

Marzo 04, 2016
Diario ABC Diario ABC
Imputan y ordenan captura de dos contadores en caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
Los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González fueron imputados por la fiscalía de Delitos Económicos, en proceso por evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. Se ofició a la Policía para la captura de ambos y se solicitó la pris... [Leer más]

Marzo 04, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Abogado teme que contadores lo maten
El abogado Rubén Núñez teme que los contadores involucrados en la megaevasión traten de matarlo, porque lo acusan de revelar el esquema millonario de... [Leer más]

Marzo 02, 2016
Diario ABC Diario ABC
Por sumas irrisorias, varias firmas fueron investigadas - Edicion Impresa - ABC Color
En sendos comunicados que publican hoy dos de las 285 firmas incluidas en las investigaciones sobre un nuevo caso de megaevasión, esta vez en Ciudad del Este, se puede ver que las facturas en duda son por sumas irrisorias, más aún ante todo el caudal d... [Leer más]

Febrero 25, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
La fiscalía apunta a contador como el cerebro de evasión de US$ 51 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Existen fuertes indicios de que el contador Ignacio Urbieta sería el cerebro de la evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. La fiscalía juntó un cúmulo de elementos que fortalecen esta presunción y que hacen que la imputación sea inminente. Unas ... [Leer más]

Febrero 20, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Esta semana continúa notificación a firmas investigadas por megaevasión
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) continuará esta semana el proceso de notificación a las firmas investigadas en el caso de megaevasión impositiva denominado Operativo Turismo del Este, para que acerquen las documentaciones requeridas, in... [Leer más]

Febrero 15, 2016
Diario ABC Diario ABC
Se usaron unas 4.600 facturas de contenido falso para evadir tributos - Edicion Impresa - ABC Color
Un total de 4.607 facturas, presumiblemente de contenido falso, fueron utilizadas por 287 empresas y personas que operan en Ciudad del Este para evadir el pago de los impuestos; mientras otras 10.000 estarían en circulación, pero se desconoce en poder ... [Leer más]

Febrero 15, 2016    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscalía deslacra mañana las evidencias de megaevasión
El Ministerio Público iniciará el deslacrado de las evidencias incautadas días atrás en allanamientos en Ciudad del Este, en el marco de la investigación por el nuevo esquema de megaevasión de impuestos detectado por la Subsecretaría de Estado de Tribu... [Leer más]

Febrero 14, 2016
Vanguardia Vanguardia
Conocidas empresas de CDE aparecen como evasoras
Varias empresas de conocida trayectoria aparecen en una extensa lista de supuesto esquema de evasión impositiva. En tanto que ayer, cuando se buscaban... [Leer más]

Febrero 13, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Megaevasión: Fiscal confirma que efectivamente facturas son falsas
Según el agente del Ministerio Público Luis Piñánez, en el trascurso de la investigación se darán las imputaciones, cuando se defina el grado de implicancia de los supuestos cerebros de este nuevo caso. [Leer más]

Febrero 13, 2016
Diario ABC Diario ABC
Fiscales corroboran la utilización de facturas falsas para la megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Luis Piñánez y Martín Cabrera corroboraron la utilización de facturas falsas en la trama que permitió a numerosas empresas evadir el pago de impuestos por cifras multimillonarias en Ciudad del Este. Esto surge de análisis primarios hechos ... [Leer más]

Febrero 13, 2016    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Estructura de megaevasión opera hace unos 5 años en Alto Paraná
El agente fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, confirmó este viernes que los montos evadidos al fisco superan los 270 millones de dólares en el marco de la investigación abierta por megaevasión, y que la estructura opera hace unos 5 años en el A... [Leer más]

Febrero 12, 2016
Vanguardia Vanguardia
Evasión de US$ 54 millones
Las facturas presuntamente falsificadas de 287 empresas que se hallaron en dos estudios contables facturaron US$ 270 millones. De este total, la evasi... [Leer más]

Febrero 12, 2016
Diario ABC Diario ABC
Evasión de US$ 54 millones - Nacionales - ABC Color
Las facturas presuntamente falsificadas de 287 empresas que se hallaron en dos estudios contables facturaron US$ 270 millones. De este total, la evasión correspondería al 20%, es decir, unos US$ 54 millones, de acuerdo al valor impositivo. [Leer más]

Febrero 12, 2016    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Sin saberlo, doméstica y un albañil facturaban por millones de dólares
Un total de trece personas fueron anotadas en el RUC sin su conocimiento, como proveedoras de facturas presumiblemente falsas, por un monto de G. 1,6 billones (USD 278 millones) a 287 empresas. [Leer más]

Febrero 12, 2016
Diario ABC Diario ABC
Salta lista de empresas investigadas por megaevasión en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color
Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre ... [Leer más]

Febrero 12, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Un vendedor “facturaba” millones postrado en cama - Edicion Impresa - ABC Color
Bernardo Mareco, vendedor de helados que está postrado en cama desde hace un tiempo, aparece como uno de los “proveedores” de facturas truchas, en el esquema de evasión impositiva de Ciudad del Este que fue denunciado por la viceministra Marta González... [Leer más]

Febrero 11, 2016    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
Megaevasión millonaria por USD 270 millones | La Nación
La Fiscalía de Delitos Económicos realizó ayer siete allanamientos simultáneos en Ciudad del Este destinados a abortar un presunto esquema de evasión de impuestos que involucraría a 287 empresas, según explicó el fiscal Luis Piñánez a la 970 AM. El ilí... [Leer más]

Febrero 10, 2016
Diario ABC Diario ABC
Sospechosa facturación de US$ 270 millones generó varios allanamientos - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Luis Piñánez, Carolina Duarte y Marcelo Saldívar realizaron ayer, hasta altas horas de la noche, allanamientos simultáneos por un caso de megaevasión en Ciudad del Este, donde estarían involucrados 2 contadores, 13 proveedores “fantasma” y... [Leer más]

Febrero 10, 2016