Detalles by ADN Paraguayo 2 on 26 Marzo 2016 in PAÍS
Ignacio Urbieta Cantero, uno de los principales procesados por el caso de megaevasión descubierta en Ciudad del Este, también sería investigado por la Fiscalía, por el presunto delito de lavado de dinero. Durante la pesquisa de las falsificaciones y evasión al fisco, se detectaron irregularidades que motivarían a la apertura de otra carpeta fiscal en torno al contador, o tal vez se podría adjuntar a la misma causa de la megaevasión.
CIUDAD DEL ESTE.- Desde el año pasado, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), encontró indicios de que varias empresas de este municipio estaban evadiendo al fisco, mediante la utilización de facturas falsificadas, las cuales, según las pesquisas, determinaron que los principales responsables de los documentos apócrifos eran los contadores, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, ambos ya imputados y recluidos en sedes policiales.
Luego la SET, realizó la denuncia respectiva al Ministerio Público y el 9 de febrero último, se realizaron las primeras intervenciones en esta parte del país. El primer sitio allanado fue la oficina de Urbieta Cantero, situada en el edificio Corporative Society Offices, en el microcentro de este municipio.
Desde esa ocasión, los investigadores comenzaron a echar ojo también en los bienes del ahora procesado y recluido, Ignacio Urbieta Cantero. Otro detalle que llamó poderosamente la atención de los responsables de las pesquisas, fue que justamente, el contador, para tratar de librarse de la prisión preventiva, ofreció como fianza real la suma de un millón de dólares, como así también el título de propiedad del citado edificio, con su respectiva tasación.
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