ASUNCIÓN.- El fiscal Martín Cabrera reunió suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos) y presentó imputación contra 11 personas, sospechadas como responsables. Se trata de Karaki Ali Mahmoud, Merhi Fouad Kamal, Marai Mohieddin, Samir Abdul Hussein Soueid, Zanir Jacob Centa, Said Sleiman, …
ASUNCIÓN.- El fiscal Martín Cabrera reunió suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos) y presentó imputación contra 11 personas, sospechadas como responsables.
Se trata de Karaki Ali Mahmoud, Merhi Fouad Kamal, Marai Mohieddin, Samir Abdul Hussein Soueid, Zanir Jacob Centa, Said Sleiman, Ragda Ghattacs Abultaif, Yehia Aliomeiri, Tarif Mohamad, Saulo José Da Silva Sousa. Así también Juan Manuel Alonso Oxilia y Orlando Ezequiel Gauto Feltes.
Ésta es la cuarta imputación formulada tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de Viceministra de Tributaciones del Ministerio de Hacienda, en la cual mencionaba que la SET pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldo de su crédito fiscal, son apócrifas. Estas investigaciones realizadas por la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización Tributaria, permitieron llegar hasta los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez, quienes fueron imputados por asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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