Detalles by ADN Paraguayo 2 on 03 Marzo 2016 in PAÍS
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, explicó que durante el transcurso de las investigaciones en la causa de megaevasión, surgieron los nombres de más personas que podrían estar implicadas en los delitos de falsificación y evasión que están siendo investigados. El representante del Ministerio Público, no adelantó nombres, aunque dio a entender que el principal sospechoso y presunto cerebro del esquema criminal, es el contador Ignacio Urbieta Cantero.
CIUDAD DEL ESTE.- El fiscal Luis Piñánez es uno de los encargados de las pesquisas por el caso de megaevasión, detectada en esta parte del país, por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). El otro investigador es Martín Cabrera, ambos de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.“Estamos trabajando arduamente en la causa. En el transcurso de la semana puede haber avances en la investigación, lo que podría ser ya alguna imputación, como así también más procedimientos”, refirió Piñánez.
El investigador comentó que se están cuantificando los documentos decomisados en los allanamientos pasados. “Se están contabilizando la cantidad de facturas que utilizaron tal o cual empresa, así como también las usadas por los proveedores. Son 287 empresas investigadas, pero no a todas se pudo localizar, como así también obtener sus documentaciones comerciales. Si logramos conseguir más documentos, los montos evadidos pueden ampliarse, así como también las empresas”, destacó el fiscal.
Desde el primer día de los allanamientos, surgieron los nombres de los contadores, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González. El primero, según los investigadores, estaría más comprometido en los delitos y hasta lo califican como el cerebro del esquema criminal. “La investigación penal avanza sin contratiempos. Hay que entender que es una causa muy compleja y que con el correr de los días saltaron muchos nombres que están siendo investigados y que pueden ser incluidos para una probable imputación. No se descarta nada”, aseguró.
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