Detalles by ADN Paraguayo 2 on 26 Marzo 2016 in PAÍS
CIUDAD DEL ESTE.- El año pasado, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) detectó un esquema de falsificación de facturas que eran utilizadas por varias empresas de esta parte del país para evadir el pago de impuestos.
Con el correr de las semanas, y teniendo ya elementos más concretos, denunció el caso al Ministerio Público. Allí ingresaron a la pesquisa fiscales de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la capital del país, quienes contaron también con fiscales de esta parte del país, como coadyuvantes.
Se descubrió que 287 empresas de diferentes ramos utilizaron facturas falsificadas provenientes de 13 presuntos proveedores, para evadir al fisco. De esta forma, se supo que el monto total de los documentos falsos rondaría los 270 millones de dólares, en tanto que la evasión sería de un poco más de 50 millones de la moneda norteamericana. En todo este esquema delictivo, se lo sindica a Urbieta Cantero, como el principal “cerebro” de esta rosca mafiosa.
Con el correr de los días y de los varios allanamientos efectuados en varios puntos de esta ciudad, los investigadores fiscales lograron colectar elementos que incriminaron aparentemente a Ignacio Urbieta Cantero, y al otro contador, Alfredo Brítez González, como los principales cabecillas del esquema delictivo. Ambos fueron imputados por los presuntos hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en calidad de autores.
Leer la nota completa en ADN Digital
