Etiqueta
Noticias relacionadas con lilian andresa esquivel.
Más contexto alrededor de lilian andresa esquivel.
Asesinan a tiros a implicado en sonado caso de megaevasión en Ciudad del Este CIUDAD DEL ESTE. Un hombre implicado en un conocido caso de megaevasión fue asesinado a balazos esta mañana en un nuevo caso de sicariato. Lo llamativo del caso es que una he...
La audiencia preliminar de Ignacio Urbieta Cantero, sindicado por el Ministerio Público como el cerebro del sonado caso de megaevasión de más de 277 millones de dólares, en la capital de Alto Paraná, se encuentra pendiente desde hace dos años. El ex fi...
Unas doce personas más fueron imputadas ayer por el fiscal Martín Cabrera en el proceso abierto por una megaevasión en Ciudad del Este, en donde el contador Ignacio Urbieta es sindicado como el “cerebro” del esquema. Diligencias El representante del Mi...
El fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, presentó acusación contra los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González por los delitos de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El fiscal de la Unidad Especiali...
Los fiscales acusaron por producción de documentos no auténticos y asociación criminal a Ignacio Urbieta Cantero, Alfredo Brítez González, ambos contadores, además de Lilian Andresa Esquivel, quien sería un auditora externa; El 5 de febrero de 2016, la...
En diez días, el contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido por un caso de lesión de confianza, obtuvo nuevamente su libertad. Ellos ordenaron el arresto domiciliario de Ignacio Urbieta y autorizaron que él se ausente de su casa en el horario compren...
El mismo utilizaba facturas de una empresa con las cuales realizó operaciones por más de 1.500 millones de guaraníes, cuyos impuestos no ingresaron al fisco. Lo cierto y concreto es que Urbieta Cantero, pasó la noche nuevamente en el calabozo de ...
Ignacio Urbieta Cantero, el contador sospechado como el “cerebro” de la megaevasión descubierta en la capital del Alto Paraná, ya se encuentra en su residencia en el Paraná Country Club, de Hernandarias, tras lograr su arresto domiciliario. Según...
Ayer, ante el juez Marino Méndez, quien es el nuevo magistrado de la causa, tampoco logró conseguir su objetivo, pese a las garantías ofrecidas por sus abogados, por lo que nuevame...
En el caso de evasión de 200 millones de dólares en Ciudad del Este, la Fiscalía de Delitos Económicos de Asunción y el juez penal Marino Méndez, de Ciudad del Este, analizan un pedido de arresto domiciliario para Ignacio Urbieta Cantero, uno de los pr...
Urbieta Cantero, es uno de los principales sospechados por los presuntos hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos, tras descubrirse que 287 empresas utilizaron facturas falsificadas provenientes de 13 presun...
Alberto Ramón Orué es un vendedor ambulante, de 26 años, quien hace poco tiempo se enteró que a su nombre figuran tres empresas “fantasmas”, las cuales fueron creadas, según las investigaciones, por el contador Ignacio Urbieta Cantero, el presunt...
Los investigadores señalan que las empresas de maletín son creadas para proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Góme...
Los fiscales Martín Cabrera y Luis Piñánez imputaron y pidieron la prisión preventiva de Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en el caso de megaevasión de Ciudad del Este. Luego, como pr...
CIUDAD DEL ESTE.- Desde el principio de los procedimientos se mencionó que una organización criminal estaría detrás de la evasión de un poco más de 50 millones de dólares y de la f...
La jueza Dólica Giménez rechazó la prisión domiciliaria, pero autorizó la revisión médica para que realicen los estudios solicitados, previa inspección médica forense. Tras los reportes médicos, el Juzgado de Garantías ratificó que Ignacio Urbieta cont...
De la misma forma, también están procesados, Alfredo Brítez González, la auditora externa Lilian Andresa Esquivel y Víctor Manuel Mármol. Commentarios comentarios
Este viernes por la tarde, contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez fueron trasladados a la cárcel de Coronel Oviedo. Alrededor de las 15:00, a bordo de un móvil de la Penitenciaría Regional y seguidos por patrulleras de la Policía de Delitos Económ...
De esta forma, se supo que el monto total de los documentos falsos rondaría los 270 millones de dólares, en tanto que la evasión sería de un poco más de 50 millones de la moneda norteamericana. De la misma forma, también están procesados, A...
“Ninguna de estos pedidos fue concedido y el procesado deberá permanecer privado de su libertad en sedes policiales”, explicó la magistrada, quien también refirió que el fiscal Marcelo Saldívar, uno de los investigadores coadyuvantes en la causa,...
En las próximas horas, la citada magistrada deberá definir el destino del contador, quien tras la audiencia fue trasladado nuevamente a su lugar de reclusión, el departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, ubicada en el barrio ...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 01 Abril 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 31 Marzo 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 30 Marzo 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 27 Marzo 2016 in PAÍS
Cuando ya casi culmina el feriado largo de la Semana Santa, el contador Ignacio Urbieta retornó este sábado al mediodía a la celda de la sede regional de Delitos Económicos, donde guarda reclusión por disposición judicial. La jueza de Garantías de Turn...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 26 Marzo 2016 in PAÍS
Pese a que no existe orden judicial que lo disponga, el contador Ignacio Urbieta se encuentra internado en el sanatorio Manuel Riveros, adonde fue derivado solo para la realización de estudios por supuestos problemas cardíacos. Ignacio Urbieta se encue...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 22 Marzo 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 18 Marzo 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 16 Marzo 2016 in PAÍS
El contador Ignacio Urbieta Cantero (45), considerado por la Fiscalía como el creador de un esquema de evasión de US$ 51 millones, guardará prisión en el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía ante la no admisión de más reclusos en la cár...
Prisión preventiva para el contador Ignacio Urbieta Cantero determinó el juez Raúl Insaurralde tras una audiencia realizada este martes por la mañana. El abogado de Ignacio Urbieta, Ciriaco Urbieta, dijo que él puso a su cliente a disposición de los fi...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 15 Marzo 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 11 Marzo 2016 in PAÍS
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 07 Marzo 2016 in PAÍS El principal sospechado en la causa de megaevasión detectada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), desde un principio, fue el contador Ignacio Urbieta Cantero, y eso lo certificó...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 06 Marzo 2016 in PAÍS
Martín Cabrera y Luis Piñanez, fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron en la noche de ayer en el juzgado de Ciudad del Este imputación contra cuatro personas, presuntamente involucradas en el sonado caso de megaevasión de más 2...
