Los fiscales Luis Piñánez, Carolina Duarte y Marcelo Saldívar realizaron ayer, hasta altas horas de la noche, allanamientos simultáneos por un caso de megaevasión en Ciudad del Este, donde estarían involucrados 2 contadores, 13 proveedores “fantasma” y 287 contribuyentes que facturaron unos US$ 270 millones con documentos apócrifos (falsos), según la sospecha inicial.
Marta González Ayala, viceministra de Tributación, realizó la denuncia por la sospecha de un esquema de utilización de facturas amañadas para evitar el pago de impuestos.
El fiscal general del Estado Javier Díaz Verón dispuso que sea la Unidad de Delitos Económicos la que realice la investigación.
Para el efecto designó a los fiscales Luis Piñáñez y Martín Cabrera, y estos contaron a su vez con la colaboración de sus colegas Carolina Duarte y Marcelo Saldívar para la realización de siete allanamientos. El más importante fue en el edificio Corporative, donde tiene oficina el contador Ignacio Urbieta Cantero, en la mira por el montaje del esquema de evasión fiscal, al igual que otro contador, Alfredo Brítez González.
En su denuncia la viceministra González indicó que se identificaron “significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes”.
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