Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre las mismas se tiene, incluso, el nombre de la Fundación Tesãi, una organización del área salud vinculada a Itaipú .
La referida nómina está detallada en el orden de allanamiento dada a los fiscales del caso, encabezados por el agente Luis Piñánez, e incluye por ejemplo, además de la Fundación Tesãi, a firmas del nivel de Distribuidora Gloria SA, Paraguay Refrescos SA, La Consolidada SA de Seguros, Zancor Seguros y La Mercantil del Este SA, así como empresas como Nave Shop SA, Importadora Audi SA, Company Group SA, Tigers del Este SA, Intercargo Expreso SA, Mega System SRL y Digital Star SA, entre otras.
Para ver la lista completa se puede acceder a nuestra página del ABC digital: www.abc.com.py, donde se publican hoy los nombres de las 285 firmas bajo investigación fiscal por la megaevasión.
Según el Ministerio Público, las mismas están afectadas por la causa N° 09/16, caratulada como “investigación fiscal sobre producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal”.
En el marco de esa carpeta fiscal también son investigados los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, sindicados como presuntos cerebros de la falsificación y comercialización de documentos contables para evasión de impuestos.
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