La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) inició los controles y fiscalización de 100 empresas de las 287 denunciadas en el caso de megaevasión en Ciudad del Este (CDE). El monto de facturas incautadas por el Ministerio Público ronda hasta el momento G. 600.000 millones, acotó ayer la viceministra de Tributación, Marta González, en conferencia de prensa, en sede de la Fiscalía General.
La viceministra informó que los trabajos de fiscalización de empresas ya están en marcha y que hasta el momento se realizan controles específicos sobre 100 entidades. “Recibimos la confirmación de las facturas incautadas en distintos allanamientos realizados por la fiscalía”, precisó ayer Marta González, en conferencia de prensa, tras una reunión con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
En cuanto al monto del dinero investigado, González especificó que la Fiscalía remitió preliminarmente la suma de G. 600.000 millones (US$ 105 millones), correspondiente a 2.914 facturas de contenido presuntamente falsas que fueron incautadas, de los G. 1,6 billones denunciadas inicialmente por Tributación en febrero de este año.
La titular de la SET detalló, además, que son 40 las empresas que manejan o que han utilizado el mayor volumen de facturas, aproximadamente 85% de G. 1,6 billones. En ninguno de los casos dieron nombres de las empresas.
El fin de semana último, la Fiscalía imputó a cuatro personas por este caso, los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, igualmente fueron imputados el funcionario de Tributación Víctor Manuel Mármol y la auditora externa de las empresas, Lilian Esquivel. Ya se pidió la captura de los sospechosos y se prevé requerir la prisión preventiva.
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