La firma Tudolivre.com S.A., condenada a pagar más de G. 26.000 millones tras descubrirse un gigantesco esquema de defraudación al Fisco, también se encuentra involucrada en el caso conocido como megaevasión. La empresa, propiedad del clan familiar EL SAFADI, fue una de las investigadas en la Causa Fiscal donde se indagaba la utilización de facturas […]
La firma Tudolivre.com S.A., condenada a pagar más de G. 26.000 millones tras descubrirse un gigantesco esquema de defraudación al Fisco, también se encuentra involucrada en el caso conocido como megaevasión.
La empresa, propiedad del clan familiar EL SAFADI, fue una de las investigadas en la Causa Fiscal donde se indagaba la utilización de facturas falsas para beneficiarse con créditos fiscales. La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) habían confirmado que la facturación apócrifa alcanzó el monto de US$ 270 millones.
Se trata de la la Causa N° 09/2016, caratulada como “Investigación fiscal sobre producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal”. Según los datos obtenidos desde el Ministerio Público, Tudolivre.com S.A. es una de las 285 empresas de Ciudad del Este que fueron investigadas en este caso. Como “cerebros” de este esquema, la Fiscalía identificó a los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, quienes operaban con los empresarios evasores de la capital de Alto Paraná.
La SET, actualmente denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas del IVA de 13 contribuyentes (proveedores), y las compras informadas a traves de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes. Se constató que las facturas invocadas por los clientes como respaldatorias de su crédito fiscal, eran apócrifas.
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