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El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica recordó que Paraguay se encuentra bajo “monitoreo constante” en torno a su capacidad de combate a la corrupción y el lavado de dinero y que cualquier cambio de legislatura que pued...
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Diciembre 19, 2023
Politica
Ministro de Seprelad estuvo en reunión sobre avances en ronda de evaluación.
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Mayo 26, 2022
Nacionales
La reunión de la Comisión Estratégica fue inaugurada por la presidenta del GAFILAT, Carla Mera (directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador) y el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín.
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Mayo 24, 2022
El Hangar PZ FLIGHT de Luque fue allanado ayer por agentes especiales de la Senad, con la colaboración de la fiscala Lourdes Bobadilla. Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, sostuvo que el funcionario que figura como propietario de la avioneta incautada...
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Marzo 09, 2022
Gafilat en su evaluación a nuestro país sobre sus acciones para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La intención de subir calificaciones en lo que respecta a sanciones y resultados que se exigen, indicó Esteban Fullín, Secretar...
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Marzo 07, 2022
Nacionales
La Corte Suprema de Justicia mantuvo un nuevo encuentro con integrantes de la comitiva de Gafilat, en el marco de la evaluación a Paraguay.
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Noviembre 22, 2019
Judiciales
Ayer inició oficialmente la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la efectividad del sistema de lucha antilavado de activos (ALA) y contra la financiación al terrorismo (CFT) Paraguay. Las autoridades del organismo ...
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Noviembre 19, 2019
Negocios
La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá...
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Noviembre 18, 2019
La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión este lunes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, entre ellos el ministro de Hacienda, Benigno Lópe...
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Noviembre 18, 2019
La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá...
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Noviembre 18, 2019
Nacionales
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Para...
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Noviembre 18, 2019
Judiciales
La comitiva está integrada por el presidente Sergio Espinosa, la vicepresidenta Wendy G. Lora Pérez y el secretario ejecutivo Esteban Fullín. El trabajo se extenderá durante toda la jornada.
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Noviembre 18, 2019
Ayer en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva". El documento pasa al P...
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Octubre 24, 2019
Negocios