La tan anunciada visita del Gafilat finalmente se produjo este lunes 18 de noviembre. Los expertos del grupo llegaron a nuestro país y mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde explicaron qué parámetros tendrá en cuenta para evaluar nuestro manejo en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La agenda de las actividades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que ya se inició a las 08.00 de este lunes, es maratónica e intensa, pues durará solo un día.
Arrancaron reuniéndose con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien les hizo una descripción de los procesos que se siguen en Paraguay para combatir el lavado de activos. En tanto, ellos le explicaron al mandatario que la evaluación tomará un periodo de cuatro años para atrás, es decir, será desde 2016 hasta ahora.
Posteriormente, brindaron una conferencia de prensa en compañía del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui.
En la rueda respondieron preguntas Sergio Espinosa (Perú), presidente de Gafilat; Wendy G. Lora Pérez (República Dominicana), vicepresidenta de la organización, y Esteban Fullín (Argentina), secretario ejecutivo del ente. Los expertos comentaron que así se inicia el proceso formal de evaluación de nuestro país por parte del Gafilat, aunque el informe final sobre Paraguay estará listo recién en diciembre de 2020.
Leer la nota completa en Diario ABC
