Ayer en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva". El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La
Ayer en una sesión extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La diputada Rocío Vallejos (PQ) señaló que con la aprobación de la iniciativa legislativa se cumple con uno de los 40 requerimientos fundamentales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Añadió que además la ley da la posibilidad de una cooperación internacional, conforme a las instrucciones de las Naciones Unidas.
La propuesta pretende la inmovilización inmediata de los fondos y activos financieros que será aplicada a personas físicas o jurídicas sobre quienes existan sospechas de estar relacionadas con el terrorismo, la asociación terrorista, el financiamiento al terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto señala que se considerarán como activos sujetos a la inmovilización, aquellos incluidos en las operaciones donde están involucradas personas físicas o jurídicas sean de propiedad directa o indirecta; estén controlados o vinculados de cualquier manera a ella, estén incluidos en las operaciones realizadas por dicha persona; o, estén incluidos en las operaciones en que dicha persona sea el destinatario o beneficiario.
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