Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Paraguay respecto al cumplimiento de estándares internacionales sobre combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo. […]
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Paraguay respecto al cumplimiento de estándares internacionales sobre combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo. El proceso durará casi un año y luego se conocerá si Paraguay ingresa o no la la lista gris de países no cooperantes. La evaluación se hace a cada uno de los 17 países miembros de Gafilat y se basa en las 40...
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