Los expedientes más ingresados fueron por tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos, según el informe de la Corte Suprema respecto a avances del país en el combate antilavado, con miras a la evaluación del Gafilat Por otra parte, el titular de la Seprelad anunció que la visita in situ a nuestro país de los evaluadores del Gafilat, previsto para finales de agosto, nuevamente podría postergarse, o esa etapa podría llevarse a cabo de manera virtual.
El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó un informe respecto a los avances y desafíos en el combate antilavado de activos, con miras a la evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
De la presentación participaron varias autoridades nacionales, que brindaron detalles sobre el trabajo realizado hasta la fecha, y referentes del sector privado.
En lo que respecta a los avances de los casos y sentencias judiciales, María Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó los datos estadísticos correspondientes al periodo 2015-2020.
En este sentido, detalló que en relación con el lavado de dinero, las personas procesadas suman 254 en 59 causas, 43 de las cuales se encuentran activas, mientras que el resto ya fueron finiquitadas a través de diversas soluciones globales.
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