Reportan 896 condenas de cárcel por delitos relacionados con el lavado, desde el 2015 - MarketData

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó un informe respecto a los avances y desafíos en el combate antilavado de activos, con miras a la evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). y por financimiento de terrorismo y asociación criminal, se registran 2 expedientes ingresados, 47 personas procesadas y 7 sentencias con 10 personas condenadas en la mismas. se ha condenado a 586 personas por comercialización y a 286 por tráfico de sustancias estupefacientes. Visita in situ nuevamente podría postergarse Por su parte, Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que en estos momentos se sigue discutiendo la realización o no de la visita in situ de los evaluadores del Gafilat. Es importante recordar que, en caso de que se suspenda la visita in situ, ya sería la cuarta vez que los evaluadores decidan postergar su venida al país debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. “Además de la normativa promulgada en diciembre del año antepasado, también se ha hecho bastante, si bien no se conoce mucho, en cuanto al sistema estadístico que tenemos con la Fiscalía, con el Poder Judicial y la sanciones que han habido dentro de los órganos de supervisión y también dentro del Poder Judicial hay condenas que han sido bastante elogiadas”, afirmó Arregui. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Radio Concierto Radio Concierto
Pervertido habría violado a su hijito de 7 años
Un hombre fue aprehendido a las 22:00 horas del miércoles en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en la calle 12 de Junio del barrio Caacupemí de Hernandarias. El sujeto está sindicado de haber abusado sexualmente de su hijo de 7 años de edad.... [Leer más]

Marzo 28, 2024
Itapua Noticias Itapua Noticias
QUISO INGRESAR DROGAS AL CERESO Y TERMINÓ DETENIDA - Itapúa Noticias
UN MUJER DE 50 AÑOS FUE DETENIDA E INCAUTARON VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS AL TRÁFICO DE DROGAS [Leer más]

Marzo 28, 2024
Diario ABC Diario ABC
Fiscal Aldo Cantero apuró atropello de Seprelad a escondidas en plena feria - Política - ABC Color
El agente Aldo Cantero, además de suspender sus vacaciones, tuvo un llamativo apuro por concretar el atropello de Seprelad en plena feria judicial y a escondidas de los ahora imputados: el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinet... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Politica
Popular Popular
Abuso sexual: Lo que dijo el arquero de Vélez tras pagar la fianza y quedar libre
BUENOS AIRES. El portero uruguayo Sebastián Sosa pagó una fianza de 50 millones de pesos (58.307 dólares al tipo de cambio oficial actual), y quedó en libertad hasta que se celebre el juicio por el abuso sexual presuntamente cometido el 3 de marzo por ... [Leer más]

Marzo 27, 2024
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Nueva epidemia: cada vez hay más casos de cáncer en personas menores de 50 años
El caso de la princesa Catalina de Gales, de 42 años y enferma de cáncer, es un ejemplo de como, por razones todavía sin explicar, cada vez más personas menores de 50 años padecen la enfermedad.Se trata de una verdadera “epidemia” que empezó hace varia... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Internacionales
Diario ABC Diario ABC
Abuso sexual: lo que dijo el arquero de Velez tras pagar fianza y quedar libre - Fútbol Internacional - ABC Color
BUENOS AIRES. El portero uruguayo Sebastián Sosa pagó una fianza de 50 millones de pesos (58.307 dólares al tipo de cambio oficial actual), y quedó en libertad hasta que se celebre el juicio por el abuso sexual presuntamente cometido el 3 de marzo por ... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Deportes
Itapua Noticias Itapua Noticias
UNA MUJER SE HABRÍA QUITADO LA VIDA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Itapúa Noticias
APARENTEMENTE EL HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL HABITÁCULO DE UN VEHÍCULO [Leer más]

Marzo 27, 2024
Radio Concierto Radio Concierto
Detienen a «Guapo», líder de pirañitas en el microcentro de CDE 
Tras ser plenamente identificado por víctima de robo a turista, agentes del Departamento de Turística de la Policía del Alto Paraná detuvieron a uno de los presuntos líderes de «Pirañitas». Fue en un local denominado Perfumería Elegancia, en el Shoppin... [Leer más]

Marzo 27, 2024
Más Encarnación Más Encarnación
Mujer sup. se suicidó dentro de un auto en el barrio San Pedro de Encarnación
El cuerpo de Lisa Bogado Alcaraz, de 42 años de edad, fue hallado con heridas en la cabeza en un automóvil estacionado en la vía pública de Barrio San Pedro, generando conmoción en la comunidad. [Leer más]

Marzo 27, 2024
Diario ABC Diario ABC
“Totalmente falso”: así calificó un sindicalista al informe del MEF de que en Paraguay aumentó el empleo  - Economía - ABC Color
Un sindicalista de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) calificó de “totalmente falso”, el reporte del Gobierno que señala un aumento del número de empleos en Paraguay. Considera que el Poder Ejecutivo solo busca desviar la atención sobre temas ca... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Nacionales
Noticias Populares Últimas Noticias