La Nación / Observan resultados auspiciosos de la visita tras primera semana

Ayer culminó la primera semana de la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en Paraguay, y en líneas generales se observan resultados auspiciosos, señaló el director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, en conferencia de prensa. En esta ocasión, se espera demostrar los logros respecto al cumplimento de lo que pregonan las Recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Transparencia y el Beneficiario Final en Personas y Estructuras Jurídicas, comentó el abogado del Tesoro, Fernando Benavente.AYUDARÁ AL CONTROLEl titular del Instituto Nacional del Cooperativismo (Incoop), Pedro Loblein, afirmó que tras la visita in situ de los evaluadores del Gafilat quedará en el sector cooperativista una capacidad instalada de mejorar y controlar el lavado de activos. ...[Leer más]