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La Nación / BCP expuso últimos avances en materia de prevención del lavado de activos

Diario La Nación · Diciembre 22, 2020

Entre las principales acciones se mencionó un mayor control en el otorgamiento de licencias y registro por parte de los supervisores y autoridades. Para ello, se han emitido regulaciones para apertura de bancos, casas de cambios, compañías de seguro y EMPES. Además, se han elaborado normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores.

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