La Nación / BCP expuso últimos avances en materia de prevención del lavado de activos

Como consecuencia de los sumarios se han aplicado multas y sanciones a entidades, las cuales obran en el registro público de sanciones disponible en la página web del BCP.El evento también contó con la presencia del ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y reunió a los representes de todas las entidades del sector público que se encuentran abocados a la tarea de regular y sancionar las actividades relacionadas al lavado de activos.Por último, las autoridades del BCP expusieron sobre los avances en capacitaciones y cursos realizados en la materia, incluyendo certificaciones internacionales y últimamente el taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI impartido por funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dirigido a todos los miembros del sistema ALA/CFT.Entre este tipo de actividades puede citarse el ciclo de charlas sobre medidas preventivas del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a más de otras capacitaciones generales e individuales.Puede interesarle: Lanzaron la tienda ioio, con una innovadora experiencia de compra ...[Leer más]