En las entrevistas que involucraron a representantes de la SET, SENAC, Contraloría y otras instituciones públicas, los evaluadores solicitaron informaciones adicionales sobre trabajos interinstitucionales también en temas como corrupción y contrabando transfronterizo.
Los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosiguieron hoy con las entrevistas a autoridades nacionales y solicitaron a las instituciones la entrega de informaciones adicionales que avalen las respuestas brindadas sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los temas abordados en la fecha se relacionan con delitos precedentes como narcotráfico, corrupción, contrabando transfronterizo e infracciones fiscales.
En este sentido, las autoridades entrevistadas fueron de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional, Ministerio Público, Contraloría General de la República (CGR) y Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).
Así también, acudieron funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Migraciones y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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