Gafilat: Autoridades presentaron avances en combate al narcotráfico y la evasión como delitos precedentes de lavado - MarketData

Los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosiguieron hoy con las entrevistas a autoridades nacionales y solicitaron a las instituciones la entrega de informaciones adicionales que avalen las respuestas brindadas sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, las autoridades entrevistadas fueron de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional, Ministerio Público, Contraloría General de la República (CGR) y Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). Óscar Orué, viceministro de la SET, señaló tras ser entrevistado que los evaluadores solicitaron que se remitan otras documentaciones referentes a trabajos interinstitucionales que realizan en el marco de la evasión de impuestos como delito precedente de lavado de activos. Corrupción Por su parte, René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dijo que conjuntamente con los representantes de la Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, explicaron a los evaluadores el trabajo coordinado que llevan adelante en la investigación de los hechos de corrupción. El viceministro Oscar Orué informó que, entre los avances más importantes, se encuentran la evasión como delito precedente del lavado de activos, el levantamiento del secreto bancario y el intercambio de información entre países. ...[Leer más]