Seprelad es la única encargada de investigar el lavado de dinero, dijo Carlos Fernández Valdovinos, extitular del BCP, desmarcándose de los controles que debieron haber saltado en el caso Darío Messer. Las alarmas no estaban en su jurisdicción, subrayó.
Valdovino, el expresidente del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) durante el Gobierno de Horacio Cartes, justificó ante la Comisión del Congreso el caso Messer que la institución a su cargo no tuvo injerencia en el proceso de control y alertas del caso Messer, y que si bien el gobierno nacional recibió unas recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las fragilidades de nuestro sistema, esto fueron recibidos principalmente por la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).
“No es que hay qué hacer para que suenen las alarmas, a nosotros no nos tienen que sonar las alarmas; le tienen que sonar en otro lado. Nosotros no estamos ni en el cuarto, ni en la casa, ni en el barrio, probablemente ni en la ciudad donde suena esa alarma, no nos corresponde a nosotros que nos suenen las alarmas, es otra entidad, en este caso la Seprelad”, justificó Valdovinos dejando en manos de Seprelad toda la responsabilidad del caso Messer.
“Acá pareciera ser que a ambos (BCP y Hacienda) nos quieren dar funciones que por ley no podemos y no debemos hacerlas. Esa unidad coordinadora que se tenía, donde era uno de los miembros, no tiene ninguna facultad resolutiva”, dijo sobre un comité integrado junto con Seprelad, pero que no tiene atribuciones legales.
“Es la Seprelad la unidad de inteligencia financiera en nuestro país, entonces es la unidad del gobierno que es la encargada de hacer una investigación preliminar de un Informe de Operación Sospechosa, para ver si existen indicios de un potencial lavado de dinero, eso se remite a la fiscalía y finalmente el que determina si hubo lavado de dinero es la Corte Suprema de Justicia”, detalló sobre el proceso de los casos de presunto lavado de dinero.
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