La designación de Eduardo Felippo como ministro del Conacyt fue blanco de críticas hacia Mario Abdo Benítez, presidente de la República. Esto debido a que el empresario no cuenta con los conocimientos técnicos para ocupar el cargo. Repasamos los otros ...
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Este fue el año de los sustos para algunos que se consideraban intocables y otros que ni figuraban en el radar de la Justicia paraguaya. Cuando se creía que un orden de captura proveniente de Brasil contra el expresidente Horacio Cartes sería el sacudó...
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El Ministerio Público trabaja en la investigación de la firma del Acta Bilateral, por lo que consiguió pruebas a través de mensajes de textos de los aparatos celulares del Jefe de Estado Mario Abdo Benítez y del expresidente de la Administración Nacion...
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María Epifanía González, titular de la Seprelad, aclara sobre la resolución dirigida a las aseguradoras en la que supuestamente se pide demostrar la actividad económica de los clientes para conceder carta verde a los que deseen viajar en vehículo a los...
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Tenemos que aprender de Panamá, afirmó la ministra María Epifanía González, de la Seprelad, analizando la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra Panamá, que reingresó a lista gris de países por lavado de dinero.
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Darío Messer, quien tiene estrechos vínculos con el expresidente Horacio Cartes, se presentó en la escribanía de Miguel Alberto Bareiro en noviembre, para otorgar un poder general a la abogada Leticia Bóbeda, hija del exsenador José Manuel Bóbeda (UNACE).
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Darío Messer, quien tiene estrechos vínculos con el expresidente Horacio Cartes, se presentó en la escribanía de Miguel Alberto Bareiro en noviembre, para otorgar un poder general a la abogada Leticia Bóveda, hija del exsenador José Manuel Bóveda (UNACE).
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“La Fiscalía oculta pruebas”, acusó el abogado Álvaro Arias, defensor del diputado Ulises Quintana y el contralor Enrique García. Acusó de “incoherente” a la fiscala general, Sandra Quiñónez, y defendió a Enrique Bacchetta, negando supuesta injerencia.
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Fiscales anticorrupción se llegaron hasta la sede de la SEPRELAD, para buscar respuestas acerca del caso Messer y como autoridades anteriores de esta institución, escondieron datos.
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Fiscales de Delitos Económicos acudieron a la Seprelad para interiorizarse del proceso de emisión de reportes sobre lavado de dinero, a fin de constatar eventualmente si Óscar Boidanich u otro adulteró reportes del caso Messer y excluyó a Horacio Cartes.
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Seprelad es la única encargada de investigar el lavado de dinero, dijo Carlos Fernández Valdovinos, extitular del BCP, desmarcándose de los controles que debieron haber saltado en el caso Darío Messer. Las alarmas no estaban en su jurisdicción, subrayó.
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Pese a la negativa de Horacio Cartes de acudir a la convocatoria de la Comisión Messer, la investigación no se detiene y el lunes fueron convocados varios actores importantes en la trama, entre ellos el extitular del BCP y el director de Banco BASA.
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La titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, pidió a asesoría jurídica de la institución evaluar las “inconsistencias” entre reportes del caso Messer y si amerita las remitirán a la Fiscalía.
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La titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, pidió a asesoría jurídica de la institución evaluar las “inconsistencias” entre reportes del caso Messer y si amerita, las remitirán a la Fiscalía.
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“Podrán intentar matar al mensajero, pero el mensaje está instalado. Aquí hubo un dinero cuyo origen no se puede fehacientemente comprobar (o no comprobaron) y “desactivaron las alarmas”, expresó el senador Jorge Querey, miembro de la comisión Messer.
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El senador Jorge Querey, integrante de la Comisión que investiga al brasileño Darío Messer, dijo que tanto instituciones del estado como privadas, apagaron todas las alarmas para beneficiar al amigo de Horacio Cartes. Además refirió que están consiente...
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La Comisión Especial que investigan el caso Messer encuentran indicios de que los propios bonos soberano de República del Paraguay podrían ser usados para lavar dinero ilícito -de Messer hasta del Cártel de Sinaloa-, según estimó el senador Jorge Querey.
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El senador del Frente Guasu Jorge Querey sostuvo que hay fuertes indicios de que el Banco Nacional de Fomento fue utilizado para lavar el dinero de Messer con complicidad de autoridades, citando c
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Ayer se habilitó el museo de la Basílica Caacupé, que reúne varias reliquias, fotografías históricas y otros objetos de valor religioso. Una gran cantidad de público llegó para el primer día del museo, que tuvo su apertura oficial a las 07:00 con un ac...
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Justo Pastor Cárdenas, ex titular del INDERT, y miembros de su familia fueron imputados por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la fiscal Natalia Fuster. El Ministerio Público ordenó la detención del ministro de la era de Hora...
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En la mañana de este jueves se concretó la expulsión de otro criminal brasileño. Se trata Rovilho Alekis Barboza, alias Bilão, miembro de Primer Comando Capital. Bilão fue entregado a efectivos de la Policía Federal en el aeropuerto de la Itaipú Binaci...
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El presidente Mario Abdo Benítez presentó este jueves, al Congreso Nacional, los proyectos de ley contra el crimen organizado y calificó como hecho histórico para el país porque es la primera vez que hay un compromiso de los tres poderes contra este fl...
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El senador Rodolfo Friedmann afirmó que unas 15 personas serán convocadas dentro de las pesquisas que hace la comisión especial que investiga a Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, implicado en lavado de dinero.
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Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Los legisladores instalaron esta mañana la comisión especial bicameral que investigará a Darío Messer, hermano del alma del ex presidente Horacio Cartes, buscado por lavado de dinero. El senador Rodolfo Friedmann presidirá el grupo.
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Esta tarde Sara Parquet, abogada del exsenador Oscar González Daher y su hijo Oscar Rubén González Chávez, habló en conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía y calificó...
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El Ministerio Público Federal del Brasil presentó una nueva denuncia contra el prófugo Darío Messer, hermano del alma de Horacio Cartes. La denuncia por lavado de dinero, evasión de divisas y otros se suma a causas anteriores en Brasil y Paraguay.
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ASUNCIÓN.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, destacó que el Poder Judicial acompaña todo tipo de iniciativas con miras a la lucha del crimen trasnacional. Fue durante la reunión del Grupo de Expertos para el ...
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