El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió ayer en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. Este lunes 21, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, presentó los […]
El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió ayer en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado.
Este lunes 21, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, presentó los avances en normativas, acciones de mitigación y sanciones en el marco de la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue durante la reunión quincenal del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT.
A su vez, Franklin Boccia y Raúl Alderete, intendentes de las Superintendencias de Bancos y de Seguros del BCP, expusieron en detalle acerca de las acciones implementadas en el marco de la supervisión a entidades financieras y de seguros.
Entre las principales acciones, se mencionó un mayor control en el otorgamiento de licencias y registro por parte de los supervisores y autoridades. Para ello, se han emitido regulaciones para apertura de bancos, casas de cambios, compañías de seguro y EMPES. Además, se han elaborado normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores.
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