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Corte Suprema

Buscan fortalecer el desempeño de jueces del fuero especializado

<p>La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes, participo este martes del inicio del taller denominado “El uso de la inteligencia financiera en la practica operativa de la investigacion", organizado por Global Fac... [Leer más]

Septiembre 12, 2023 Judiciales

Agencia de Información

UE capacita a funcionarios sobre el uso de la inteligencia financiera en la prevención del lavado de activos - .::Agencia IP::.

Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analist... [Leer más]

Septiembre 12, 2023

Agencia de Información

Impulsarán taller para "Convertir la información en pruebas" con asistencia de la UE - .::Agencia IP::.

Asunción, Agencia IP.- La Seprelad con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacitará a actores integrantes del sistema de investigación y justicia penal, para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judici... [Leer más]

Septiembre 11, 2023

Amambay News

3 obstáculos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay

Según un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico prácticamente se duplicaron en los últimos cinco años, lo que lleva a pensar que los criminales se están aprovechando de las laxas regulaciones ... [Leer más]

Septiembre 04, 2023