UE capacita a funcionarios sobre el uso de la inteligencia financiera en la prevención del lavado de activos - .::Agencia IP::.
De la inteligencia a las pruebas” a analistas financieros, jueces, fiscales, policías, y demás actores integrantes del sistema de inteligencia, investigación y justicia penal. El inspector jefe de la Policía Nacional de España, Daniel Vázquez, explicó...