1. Inicio
  2. sergio espinosa chiroque
Etiquetas relacionadas
Diario La Nación Diario La Nación
Asignaron a catorce agentes para lucha contra lavado

Asignaron a catorce agentes para lucha contra lavado
El objetivo es mejorar las políticas contra este flagelo y profundizar los mecanismos de cooperación entre los países. [Leer más]

Diciembre 12, 2019
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
“Gafilat evaluará qué falló en sentencias de casos de lavado de dinero en el país”

“Gafilat evaluará qué falló en sentencias de casos de lavado de dinero en el país”
El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso. [Leer más]

Noviembre 25, 2019
Agenda Paraguay Agenda Paraguay
Gafilat inicia proceso de evaluación de Paraguay

Gafilat inicia proceso de evaluación de Paraguay
Esta mañana, la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, para dar inicio a la evaluación sobre el combat... [Leer más]

Noviembre 18, 2019
Radio Nacional Radio Nacional
Inició proceso de evaluación a Paraguay por parte de expertos de Gafilat   - .::RADIO NACIONAL::.

Inició proceso de evaluación a Paraguay por parte de expertos de Gafilat   - .::RADIO NACIONAL::.
La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión este lunes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, entre ellos el ministro de Hacienda, Benigno Lópe... [Leer más]

Noviembre 18, 2019
Corte Suprema Corte Suprema
Corte Suprema recibió a los miembros de Gafilat

Corte Suprema recibió a los miembros de Gafilat
La Corte Suprema de Justicia recibio a la comitiva del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), en el marco de la evaluacion a Paraguay por parte del organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del ter... [Leer más]

Noviembre 18, 2019    Judiciales
Radio 780AM Radio 780AM
Gafilat inició hoy evaluación sobre Paraguay

Gafilat inició hoy evaluación sobre Paraguay
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comenzó los trabajos evaluatorios sobre los esfuerzos de nuestro país en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En contacto con la 780, Sergio Espinosa Chiroque, jef... [Leer más]

Noviembre 18, 2019
ADN Digital ADN Digital
Desde hoy, Paraguay en la mira de organismo antilavado - ADN Paraguayo

Desde hoy, Paraguay en la mira de organismo antilavado - ADN Paraguayo
ASUNCIÓN. El temido Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a Paraguay y hoy se reunirá con autoridades de los 3 poderes del Estado y otros organismos para analizar qué tan efectiva es nuestra lucha contra el crimen organizado. A fi... [Leer más]

Noviembre 18, 2019
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Gafilat inicia fiscalización en busca de efectividad en lucha antilavado

Gafilat inicia fiscalización en busca de efectividad en lucha antilavado
La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca hoy el examen de la lucha antilavado en el país. Los evaluadores buscarán resultados de gestión efectivos. [Leer más]

Noviembre 18, 2019
Corte Suprema Corte Suprema
Titular de la CSJ participó de la reunión de Gafilat

Titular de la CSJ participó de la reunión de Gafilat
En el salon Joao Havelange de la Conmebol se realizo la XXXIX Reunion de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (Gafilat). Del encuentro participo el presidente de la Corte Suprema de Justici... [Leer más]

Julio 25, 2019    Judiciales