El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comenzó los trabajos evaluatorios sobre los esfuerzos de nuestro país en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En contacto con la 780, Sergio Espinosa Chiroque, jefe de la delegación explicó que el proceso evaluador concluirá en diciembre del año próximo sobre el […]
El fiscal Osmar Legal, responsable de la investigación a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por presunta usura y lavado de dinero, explicó que no tenía conocimiento del presunto lavado de dinero a través del Sportivo Luqueño en trasferencia de jugadores.
“Analizaremos si tiene alguna relevancia con nuestra investigación pues el lavado de dinero abarca todos sus movimientos financieros en todos los ámbitos. Podría adosarse a la carpeta fiscal, todo dato es importante pues en una investigación grande”, refirió.
Según informaciones, se realizaban transferencias de jugadores que nunca llegaban a Luque, usando al club solo para generar movimiento del pase.
sobre el caso Rodolfo Friedmann, indico que le absorbe mucho tiempo, por los
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