Paraguay Logistic Services SA, empresa paraguaya exportadora de aceite, figura en una investigación por lavado de activos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Una investigación periodística del diario argentino Clarín revela una trama de corrupción que pone a Paraguay en el centro de un esquema de presunto lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según la denuncia, se movilizaron aproximadamente U$S 16 millones a través de una exportadora de aceite con sede en Asunción, Paraguay Logistic Services SA, cuyo propietario es Leopoldo Pablo Perrier Mussis.
Esta empresa habría servido como un “puente” financiero para desviar fondos que originalmente pertenecían a los derechos de televisión y contratos de patrocinio del fútbol argentino, utilizando la estructura legal y financiera paraguaya para ocultar el origen real de las divisas.
EL ESQUEMA. El esquema operativo, según las pruebas presentadas, consistía en la emisión de facturas por servicios inexistentes o sobrevalorados de asesoría y logística de exportación.
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