La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) solicitó información a las Islas Seychelles para rastrear los movimientos financieros vinculados al expresidente Mario Abdo Benítez. El pedido apunta a determinar si parte de los USD 45 millones declarados como “reservas operativas” por las empresas Aldia y Createc fue remitido a cuentas offshore sin el correspondiente pago de los impuestos.
La ruta del dinero de Abdo: DNIT solicita informes a Seychelles
El expresidente está señalado por inconsistencias en declaraciones juradas, por la filtración de Seprelad y presuntos fondos ocultos en Seychelles.FOTO: ARCHIVO
El director de la DNIT, Óscar Orué, confirmó en entrevista con el canal GEN que el requerimiento a Seychelles se realizó ya meses atrás y que todavía esperan la respuesta al pedido hecho desde Paraguay. El oficio se suma al pedido internacional hecho por el Ministerio Público, que investiga un posible esquema de lavado de dinero.Explicó que Paraguay cuenta con convenios para solicitar información tributaria y extractos bancarios a 170 jurisdicciones, incluida Seychelles. En el caso de la ruta del dinero de Abdo, la indagación se activó luego de publicaciones periodísticas detectadas por el...
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