El informe de Gafilat expuso que Paraguay cuenta con un marco normativo robusto en materia de decomiso y se aplica en buena medida a bienes y activos de lavado y delitos determinantes (principalmente el narcotráfico). Sin embargo, evidenció un control limitado del tráfico transfronterizo de dinero y valores, lo cual considerando la situación geográfica del país pudiera incrementar el riesgo de lavado de activos.
5 de septiembre de 2022 13:00Informe de Gafilat destaca emblemáticos casos de decomiso de bienes en Paraguay Foto 1 de 1Luis Carlos da Rocha alias “Cabeza Branca”. El informe de Gafilat expuso que Paraguay cuenta con un marco normativo robusto en materia de decomiso y se aplica en buena medida a bienes y activos de lavado y delitos determinantes (principalmente el narcotráfico). Sin embargo, evidenció un control limitado del tráfico transfronterizo de dinero y valores, lo cual considerando la situación geográfica del país pudiera incrementar el riesgo de lavado de activos. 5 de septiembre...
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