El informe de Gafilat expuso que Paraguay cuenta con un marco normativo robusto en materia de decomiso y se aplica en buena medida a bienes y activos de lavado y delitos determinantes (principalmente el narcotráfico). Sin embargo, evidenció un control limitado del tráfico transfronterizo de dinero y valores, lo cual considerando la situación geográfica del país pudiera incrementar el riesgo de lavado de activos.
Según el informe, Paraguay tiene un marco legal e institucional adecuado para respaldar los procedimientos penales para incautar y comisar los bienes y el producto del delito. En ese sentido, el equipo evaluador pudo constatar que el comiso del producto del delito, los instrumentos y bienes de valor equivalente se persigue como un objetivo de Estado, y que esto puede verse en los resultados de comisos en casos concretos y la administración de bienes incautados con miras al comiso por parte de la SENABICO.
Conforme a los datos aportados por Paraguay, se han comisado efectivamente USD 12.597.621 en el periodo evaluado, según resalta Gafilat.
En otro momento indica que la mayoría de los casos de decomiso están relacionados con el narcotráfico, y que por ello los técnicos evaluadores estiman que las autoridades podrían incrementar la efectividad en el decomiso del producto del delito de lavado.
Los evaluadores destacaron además que la Fiscalía General de Paraguay solicita, cuando es necesario, medidas cautelares reales a fin de asegurar los bienes objeto de un proceso penal, tal como ocurrió en el caso de Darío Messer.
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