El Ministerio Público, en diez allanamientos simultáneos realizados por Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la Secretaria Nacional Antidrogas llevaron a los operativos en el marco de una investigación relacionada a Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Dinero de una organización criminal conformada por miembros de nacionalidad […]
El Ministerio Público, en diez allanamientos simultáneos realizados por Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la Secretaria Nacional Antidrogas llevaron a los operativos en el marco de una investigación relacionada a Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Dinero de una organización criminal conformada por miembros de nacionalidad brasilera y paraguaya que conforme a informaciones de inteligencia proporcionadas por la Policía Federal de Brasil, se dedican al tráfico de cocaína.
El asiento principal de esta organización del tráfico de drogas respecto a las actividades de Lavado de Dinero en nuestro país sería la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Brasil sería la ciudad de Campo Grande, donde se encontrarían las empresas que fueron creadas para disimular el producto del ilícito, como así también se cuentan con informaciones de inteligencia que indican la existencia de empresas en nuestro país para el lavado de dinero a través de testaferros, quienes serían personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza.
Según los datos de inteligencia manejados por la Policía Federal, ya han sido incautados en el Brasil grandes cargamentos de cocaína a cargo de esta organización criminal, en donde ya fueron detenidas las personas encargados de los traslados de la droga, mediante intervenciones que se fueron realizando, y que desde el año 2014 hasta la fecha han sido detectados 19 cargamentos de cocaína, que totalizaron una cantidad aproximada de 3 toneladas y mediante la investigación en conjunto con nuestro país se pudo conectar las mencionadas incautaciones con los líderes de esta organización, quienes...
Para concretar sus movimientos de carácter financiero, referentes a pagos necesarios para concretar logísticas de la organización, cambios de divisas y circulación del dinero que sería producto del tráfico de drogas, estrían utilizando casas de cambios que se encuentran en la ciudad de Pedro Juan Caballero, mediante la colaboración de una persona vinculada directamente a la casa de Cambio denominada ZAFRA CAMBIOS S.A. y quien estaría en conocimiento de las actividades ilícitas y del origen ilícito del dinero y que mediante una comisión recibida estaría autorizando todas las transacciones...
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