Etiqueta
Noticias relacionadas con miguel ángel zaldívar silvera.
Más contexto alrededor de miguel ángel zaldívar silvera.
Agentes fiscales de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero presentaron un escrito de urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para requerir la resolución de la recusación que mantiene paralizada la Causa Penal N.º 06/2021, car...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva investigación penal para indagar supuestos hechos de lavado de activos a través de la constitución de fideicomisos y operaciones con bienes inmuebles, causa que de...
Los fiscales Jorge Arce, María Verónica Valdez y Francisco Cabrera solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre una recusación pendiente en la causa “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ lavado de dinero”, con el ...
La investigación sobre el presunto esquema de lavado de dinero relacionado con fondos desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sumó un nuevo capítulo con una decisión judicial que impacta directamente a una de las principales ent...
1 de junio de 2026 18:41 Banco Atlas deposita US$ 718.570 en el BNF tras orden judicial en caso Conmebol Foto 1 de 1 Banco Atlas deposita US$ 718.570 en el BNF tras orden judicial en caso Conmebol El Banco Atlas S.A. 1 de junio de 2026 18:41 El depósit...
El Banco Atlas transfirió 718.570 dólares al Banco Nacional de Fomento en cumplimiento de un mandamiento emanado por el Juzgado Especializado en Delitos Económicos, a cargo del magistrado Humberto Otazú. “Informamos que ya se procedió a realizar la tra...
Su presidente, Pierre Manigault, advirtió que, de comprobarse irregularidades, podría tratarse de una “grave utilización de la justicia como mecanismo de presión” contra un medio de comunicación.ACUSACIÓN FISCALA inicios del mes, la Fiscalía formuló a...
El Ministerio Público presentó acusación formal por presunto lavado de dinero contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, en el marco de una causa penal impulsada por la Conmebol. El caso avanza ahora hacia una etapa clave, en ...
Foto: ArchivoVínculos con el banco AtlasPosteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurad...
Miguel Zaldívar, presidente, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación formal contra el presidente del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, junto con otras ocho pe...
Asimismo, José Miguel fue acusado en calidad de cómplice, mientras que María Clemencia Pérez de Leoz fue señalada como autora, y Nora Celia Leoz junto con María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras. Igualmente, se indica que los responsables del ban...
1 de mayo de 2026 07:35 Acusan y piden juicio para directivos de Atlas por lavado Foto 1 de 1 Los directivos del banco Atlas enfrentarán juicio oral. 1 de mayo de 2026 07:35 Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Ele...
La Fiscalía presentó formalmente la acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público contra los directivos del Banco Atlas S.A. En el ámbito familiar, la acusación alcanza a la viuda de Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, y a sus hijas, Nora ...
A criterio del abogado Rodrigo Yódice, en este caso no se respeta el debido proceso debido a que el acta de imputación, a pesar de su extensión, carece de un relato específico, lógico y racional sobre las conductas individuales atribuidas, lo que a su ...
10 de marzo de 2026 - 01:00 Noche Atlas se realizó en la Expo Canindeyú 2026 En el marco de la Expo Regional Canindeyú 2026, Banco Atlas realizó una nueva edición de Noche Atlas, un encuentro con clientes del sector agropecuario y empresarial de la zon...
Presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar La Cámara de Apelación especializada en Delitos Económicos rechazó varios pedidos de aclaratoria presentados por las defensas del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera y de ot...
05 de marzo de 2026 - 12:14 Noche Atlas reunió a clientes del sector agro en la Expo Canindeyú 2026 En el marco de la Expo Regional Canindeyú 2026, Banco Atlas realizó una nueva edición de Noche Atlas, un encuentro con clientes del sector agropecuario ...
En el marco de la Expo Regional Canindeyú 2026, Banco Atlas realizó una nueva edición de Noche Atlas, un encuentro dirigido a clientes del sector agropecuario y empresarial de la zona. Estar presentes en cada región nos permite conocer de primera mano ...
El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera. La resolución se da en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamerican...
Los jueces Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar, integrantes del Tribunal de Apelación, ratificaron la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y otras ocho...
El Tribunal de Apelación, integrado por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar, ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y otras ocho personas. En...
19 de febrero de 2026 17:52 Ratifican validez de imputación por lavado dinero contra directivos de Atlas Foto 1 de 1 El banco Atlas no habría realizado las debidas diligencias sobre las cuentas de Leoz El Tribunal de Apelación, integrado por Camilo Tor...
ASUNCIÓN- El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó el pedido de nulidad de la imputación por lavado de dinero y ratificó el proceso penal contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y otros directivos de la entidad...
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la imputación presentada por la Fiscalía contra los directivos del banco Atlas sobre supuesto lavado de dinero. Cinco imputados pidieron la nulidad de la resolución que dictó e...
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó anular la imputación por lavado de dinero y, por ende, validó el proceso penal contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Migu...
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó anular la imputación por lavado de dinero y por ende validó el proceso penal contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Miguel P...
Se aguardan para está semana las resoluciones oficiales del juez penal de Garantías de delitos económicos Humberto Otazú sobre las audiencias realizadas con respecto a los incidentes y recursos de apelación a directivos imputados del banco Atlas. Ellos...
Los trámites del proceso judicial sobre la imputación a directivos del banco Atlas continúan esta semana y se aguardan las resoluciones oficiales del juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, sobre las audiencias realizadas con res...
El juez Humberto Otazú sigue con los trámites del proceso judicial que se inició con la admisión del acta de imputación de la Fiscalía contra directivos del banco Atlas. El juez penal de Garantías de delitos económicos, Humberto Otazú, aún no resolverá...
20 de noviembre de 2025 - 01:00 Caso Conmebol: defensas cuestionan admisión de la imputación Las defensas de cinco directivos del Banco Atlas imputados por supuesto lavado de dinero en el caso Conmebol plantearon recursos de reposición en contra de la ...
Según el escrito presentado ante el Juzgado de Humberto Otazú, la investigación detectó extracciones de cuentas de la Conmebol en el Banco do Brasil y su posterior depósito en cuentas vinculadas a Nicolás Leoz Almirón, además de retiros sin justificac...
El acto de imposición de medidas se iniciará mañana a las 10:00 con el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y seguirá con otros procesados. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) querella a directivos del banco Atlas ...
Banco Atlas El juez Humberto Otazú citó para el jueves al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y a otros procesados en el caso de supuesto lavado de dinero proveniente de los fondos de la Conmebol, durante la época en que Nicolás Leoz era...
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días miércoles y jueves el estudio de las chicanas presentadas por los imputados por lavado de dinero en el caso Conmebol – Leoz. En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, docum...
Los abogados de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán, directivos del Banco Atlas, presentaron varias chicanas con la clara intención de frenar el avance del proceso....
La defensa de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán recurrieron la resolución del juez Humberto Otazú que admitió el acta de imputación del Ministerio Público, al...
Miguel Zaldívar, presidente, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavad...
3 de noviembre de 2025 13:00 Atlas insiste en prescripción y reconoce que controles antilavado eran más “laxos” Foto 1 de 1 El banco Atlas y sus directivos están investigados por la Fiscalía por el caso Nicolás Leoz y la maniobra para blindar su dinero...
3 de noviembre de 2025 11:22 Con presión mediática, ABC busca resolución a la medida Foto 1 de 1 Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, es...
A partir de la imputación contra Miguel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del Banco Atlas, el diario ABC inició una intensa campaña en contra de la medida judicial, que si bien no sorprende porque siempre ha sido ese el actuar del gru...
en el 2016, la entidad financiera le aprobó un fideicomiso sin un nuevo examen de la situación de su cliente, dijo el fiscal Francisco Cabrera. El banco Atlas no verificó los ingresos lícitos de Nicolás Leoz, dijo el agente fiscal Francisco Cabrea, un...
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y a otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denun...
31 de octubre de 2025 10:09 Fiscal explica imputación: “Atlas debió realizar una debida diligencia ampliada a Leoz” Foto 1 de 1 Fachada del banco Atlas, que pertenece al Grupo Zuccolillo. El fiscal Francisco Cabrera, uno de los investigadores del caso ...
31 de octubre de 2025 08:56 Tras imputación a directivos de Atlas, Conmebol resalta que nadie está por encima de la ley Foto 1 de 1 Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del banco Atlas...
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y a otros directivos de esta entidad. La imputación fiscal tiene como punto de partida una denuncia formu...
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, junto a nueve miembros del directorio de la entidad financiera, en el marco...
30 de octubre de 2025 - 22:40 Imputan a directivo de banco paraguayo en caso de presunto desvío de dinero de la Conmebol Asunción, 30 oct (EFE).- La Fiscalía de Paraguay imputó este jueves al directivo de un banco paraguayo y otras ocho personas por pr...
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denunci...
Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez Rivas y Jorge Arce formularon este jueves la imputación contra Miguel Ángel “Miki” Saldivar, presidente del Banco Atlas, por el supuesto hecho punible de lavado de dinero. También están imputados ...
La causa está vinculada a un esquema financiero que habría permitido al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, mover millones de dólares a través de fideicomisos en el banco cuando ya estaba siendo investigado por corrupción internaciona...
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar, a otros directivos del Banco por presunto lavado de dinero. Los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Fran...
La máxima instancia judicial rechazó el recurso de nulidad que interpuesto el abogado del Banco Atlas S.A., que pretendía dejar sin efecto la resolución condenatoria del Tribunal de Cuentas, primera sala, integrado por Amado Verón, Martín Avalos y Rodr...
Nacionales Hace 8 minutos Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención ...
El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante ...
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la condena administrativa del Banco Central del Paraguay (BCP) contra el banco Atlas y sus dir...
Nacionales Hace 4 minutos Corte ratificó sanción a Atlas por irregularidad La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la condena administ...
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la condena administrativa del Banco Central del Paraguay (BCP) contra el banco Atlas y sus dir...
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes ratificó la condena administrativa del Banco Central del Paraguay (BCP) contra el Banco Atlas y sus directivos p...
Tras haber quedado firme el fallo condenatorio de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia contra el banco Atlas y sus directivos por una operación sospechosa de fideicomiso, el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de ...
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel, Gladys Bareiro de Módica y Eugenio Jiménez, deberá decidir si hace lugar a una acción de inconstitucionalidad presentada contra las resoluciones supuestam...
