La Nación / Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol

El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a partir de una denuncia de la Conmebol sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Esta empresa sigue estando en la mira del Ministerio Público teniendo en cuenta la exis­tencia de documentos como títulos de propiedad que constatan el negociado montado entre los amigos.En los datos analizados en 14 biblioratos que contie­nen datos, informaciones y documentos que datan de los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nico­lás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la apli­cación del procedimiento correspondiente para ase­gurar el origen y la licitud de los fondos.Con relación a las transac­ciones y operaciones ana­lizadas, cobran especial relevancia los fideicomi­sos celebrados por Leoz, en carácter de fideicomitente con el banco Atlas, en carác­ter de fiduciario. Se celebra­ron dos contratos de fideico­misos con la entidad, ambos luego fueron modificados.OPERACIONES COMERCIALES ENTRE ATLAS Y LEOZSegún una auditoría pri­vada ordenada por la Con­mebol sobre las operacio­nes comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos fideicomisos entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conme­bol, en el marco del FIFA-gate y de la prisión domici­liaria dictada en contra del connacional.“Fideicomiso 1”. ...[Leer más]