El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención
Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol
El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a partir de una denuncia de la Conmebol sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Leoz utilizó al banco Atlas para realizar dos contratos de fideicomisos por valor de US$ 6 millones, cuando sobre él ya pesaba orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana. La Conmebol...
El 22 de abril del 2016, el bufete de abogados Quinn Emanuel fue designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para actuar como enlace entre la organización y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos, y realizar una evaluación en cuanto a lo que el DOJ esperaba de Conmebol en términos de los esfuerzos de la organización para cooperar con la investigación del caso FIFA-gate.
Durante la investigación interna ordenada por la Conmebol, Quinn Emanuel y Ernst & Young recolectaron documentos de numerosas fuentes, incluyendo documentos impresos en el sitio de Conmebol, los servidores de correo electrónico, el sistema de contabilidad y varias instituciones financieras. Se recolectaron y se realizaron búsquedas en casi 2 millones de documentos, tras lo cual se comprobó que decenas de millones de dólares que deberían haber ido a la Conmebol fueron desviados a terceras personas involucradas en la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía de Nueva York.
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