Diario HOY | Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol

Nacionales Hace 8 minutos Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a partir de una denuncia de la Conmebol sobre un supuesto hecho de lavado de dinero. Leoz utilizó al banco Atlas para realizar dos contratos de fideicomisos por valor de US$ 6 millones, cuando sobre él ya pesaba orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana. OPERACIONES COMERCIALES ENTRE ATLAS Y LEOZ Según una auditoría pri­vada ordenada por la Con­mebol sobre las operacio­nes comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos fideicomisos entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conme­bol, en el marco del FIFA-gate y de la prisión domici­liaria dictada en contra del connacional. El Ministe­rio Público, en la causa abierta contra los direc­tivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero, pretende “cruzar” la infor­mación obtenida tras el alla­namiento en las oficinas del banco de los Zuccolillo con la documentación que obra en poder del Banco Central. ...[Leer más]