El Ministerio Público presentó acusación formal contra varios directivos del Banco Atlas S.A. por el presunto hecho punible de lavado de dinero y requirió
El Ministerio Público presentó acusación formal contra varios directivos del Banco Atlas S.A. por el presunto hecho punible de lavado de dinero y requirió que la causa sea elevada a juicio oral y público.
En la imputación figuran Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz, sindicados como coautores. Asimismo, José Miguel fue acusado en calidad de cómplice, mientras que María Clemencia Pérez de Leoz fue señalada como autora, y Nora Celia Leoz junto con María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras.
De acuerdo con los antecedentes, el 11 de febrero de 2016 se firmaron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre Nicolás Leoz Almirón, en carácter de fideicomitente, y el Banco Atlas S.A., como fiduciario. Dichos acuerdos involucraban sumas que alcanzaban G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, respaldadas por certificados de depósitos de ahorro constituidos en la entidad bancaria.
La Fiscalía sostiene que esos fondos tendrían origen en actividades ilícitas atribuidas a Leoz durante su gestión al frente de la Conmebol. Además, se detectaron retiros de dinero en efectivo, sin justificación, desde cuentas de la organización, que posteriormente habrían sido transferidos a cuentas personales del exdirigente en el Banco do Brasil.
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