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Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, específicamente relacionadas con fideicomisos y transacciones sobre bienes inmuebles.La resolución señala que, aunque ...
En dicho expediente, los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez elevaron la nota N.° 132 a las autoridades de la institución, comunicando la detección de acontecimientos que constituirían conductas punibles autónomas ...
En ese contexto, Salomón había señalado que existirían puntos entre los hechos señalados y la causa original N° 06/2021, pero la nueva pesquisa recaería sobre hechos distintos, específicamente, sobre la celebración de fideicomisos donde el patrimonio ...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva investigación penal para indagar supuestos hechos de lavado de activos a través de la constitución de fideicomisos y operaciones con bienes inmuebles, causa que de...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva causa penal para investigar hechos emergentes de presunto lavado de dinero que involucran a directores del Banco Atlas y a referentes del entorno de Miguel Ángel Z...
Según las denuncias del organismo deportivo, la entidad bancaria habría celebrado contratos de fideicomiso y operaciones financieras con Leoz por varios millones de dólares para blindar y ocultar patrimonio presuntamente ilícito obtenido durante su ge...
El Senado aprobó por unanimidad una declaración que cuestiona el tiempo transcurrido sin una definición de la Sala Penal sobre la recusación que paraliza la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Banco Atlas y Nicolás Leoz. Ahora existe otro i...
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad una declaración oficial manifestando su profunda preocupación ante la inacción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene frenada desde el mes de abril una causa penal p...
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración mediante el cual expresa su preocupación por los hechos relacionados con el caso Banco Atlas-Conmebol, una causa judicial vinculada a presuntas operaciones financieras realizadas con fondos de la...
La Cámara de Diputados puso sobre la mesa 31 interrogantes sobre la supervisión ejercida en torno a Banco Atlas. La discusión sobre Banco Atlas llegó formalmente al Banco Central del Paraguay (BCP). Uno de los principales interrogantes apunta a determi...
Mientras en países como Estados Unidos la investigación del Departamento de Justicia produjo condenas de altos dirigentes del fútbol, como Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol y dirigente paraguayo, quien fue condenado a nueve años de prisió...
Sin embargo, el pronunciamiento puede resultar determinante para saber si el expediente queda en condiciones de continuar su recorrido hacia la audiencia preliminar, instancia en la que finalmente se analizará el pedido de la Fiscalía de elevar el cas...
El pedido de informes de la Cámara de Diputados al Banco Central del Paraguay (BCP) busca evaluar la eficacia real de la supervisión bancaria sobre el banco Atlas en los últimos diez años, fijando un plazo de 15 días hábiles para responder. Sobre los c...
La Cámara de Diputados aprobó una resolución que exige al Banco Central del Paraguay (BCP) remitir en un plazo de 15 días hábiles informes documentados y antecedentes sobre las actuaciones y controles aplicados al banco Atlas. En el ámbito de las garan...
Desde hace mucho tiempo el Grupo Zuccolillo, con el diario Abc Color a la cabeza, venía haciendo duras publicaciones contra el empresario Darío Messer por sus procesos judiciales. Sin embargo, se constató que el banco Atlas, mismo grupo empresarial, ob...
Sin embargo, se constató que el banco Atlas, mismo grupo empresarial, obtenía sumas millonarias al administrar, mediante un fideicomiso, siete inmuebles vinculados a la empresa Matrix Realty, propiedad de Messer.Sin duda, el Grupo Zuccolillo continúa...
Los fiscales Jorge Arce, María Verónica Valdez y Francisco Cabrera solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre una recusación pendiente en la causa “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ lavado de dinero”, con el ...
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y...
Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el estancamiento de la causa “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” se debe a una recusación planteada por la defensa de Celio Tunholi (acusado del b...
El ueno Rally del Paraguay 2026 tendrá 60 tripulaciones en competencia El Campeonato Mundial de Rally (WRC), de esta manera, volverá a rugir sobre la tierra colorada de Itapúa con una grilla de primer nivel. Presencia destacada de pilotos paraguayos Pa...
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, aseguró que los fideicomisos de Nicolás Leoz con dos empresas del Grupo Zuccolillo, el banco Altas e Inmobiliaria del Este (IDESA), tuvieron el claro objetivo de blindar bienes que fueron obtenidos con dinero ...
En dicha entidad bancaria, la firma procedió al depósito de la suma de USD 718.570, dejándola expresamente sujeta a las resultas del proceso penal.Asimismo, se agrega que, mediante una providencia dictada por el juez el 20 de mayo de 2026 –en atenció...
La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del ...
La investigación sobre el presunto esquema de lavado de dinero relacionado con fondos desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sumó un nuevo capítulo con una decisión judicial que impacta directamente a una de las principales ent...
Abogado Claudio Lovera El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó que el Banco Atlas S.A. deposite la suma de USD 718.570 en una cuenta judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el marco de la causa penal que investiga al pres...
A la causa ya abierta contra directivos del banco Atlas SA se agrega ahora la firma Inmobiliaria del Este SA (IDESA), mencionada junto a Inmobiliaria Raíces SA dentro de operaciones fiduciarias que actualmente son analizadas por los fiscales que inves...
26 de mayo de 2026 09:09 Inmobiliaria del Grupo ABC fue usada por Nicolás Leoz en presunto lavado de dinero Foto 1 de 1 Nicolás Leoz y Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista de Inmobiliaria del Este. ¿Nunca llamó la atención a ...
El encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert T. El evento, del pasado miércoles, honró a los auspiciantes del Programa de Becas Hayes, la Feria Internacional del Libro y las celebraciones del Día de la Independencia de Estados ...
Se advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas.El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la aper...
21 de mayo de 2026 19:02 La Fiscalía acusó por lavado de dinero al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, además de otros directivos y funcionarios de la entidad, y solicitó elevar la causa a juicio oral y público.Los fiscales Jorge Arce, F...
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco...
El Banco Atlas habilitó una cuenta en dólares al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y no realizó la debida diligencia respecto a los depósitos, a pesar de que este no reunía el perfil para hacerlo. Asimismo, en fecha 20 de mayo de 2016 especifi...
Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura internacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideicomiso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.La acusación refiere que el 4 de febrero de 201...
El Ministerio Público presentó acusación formal por presunto lavado de dinero contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, en el marco de una causa penal impulsada por la Conmebol. El caso avanza ahora hacia una etapa clave, en ...
Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura internacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideicomiso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.Publicación del año 2015, donde se expone la si...
Los fiscales Francisco Manuel Cabrera Sanabria, María Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi –subordinados al ya bautizado como el más funesto fiscal general de la historia, estamparon su firma en un documento que delata, desde su arranque, una aberració...
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea ...
Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas,...
Entra en vigencia acuerdo entre Mercosur y Unión EuropeaEl Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Asunción el 17 de enero del 2026, comienza a aplicarse desde de hoy 1 de mayo.Con la aplicación provisional se pone...
Foto: ArchivoVínculos con el banco AtlasPosteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurad...
Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado sea elevado a juicio oral y público. El presidente del Banco Atlas está imputado por presunto lavad...
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el proceso penal por lavad...
Se suspendió la diligencia fiscal en la cual Zaldívar podría haber realizado su descargo correspondiente.El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol, ...
Por otro lado, el expediente del proceso penal se encuentra actualmente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados deben resolver una recusación planteada contra miembros del Tribunal de Apelación, además de analizar los i...
El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol, se negó a declarar ante los fiscales Jorge Arce y Verónica Valdez, quienes lo investigan por dicho hecho ...
A las 9:00 el presidente del banco Atlas tendrá que comparecer para la audiencia indagatoria.Por segunda vez, el Ministerio Público citó para este viernes a Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, imputado por presunto lavado de dinero en...
El abogado Marcio Battilana, representante legal de Eleno Martínez —imputado junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por lavado de dinero—, recusó al ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera. El caso se ...
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, aseguró que el procedimiento de la defensa de los directivos del banco Atlas, hasta ahora, para frenar el proceso en su contra, es bastante predecible y tiene la intención de extender los plazos lograr la pres...
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imput...
15 de abril de 2026 11:43 Chicanas frenan audiencia para Zaldívar en caso de lavado en Atlas Foto 1 de 1 Miky Zaldívar. 15 de abril de 2026 11:43 La diligencia debía realizarse ante el juez Humberto Otazú, aunque finalmente no pudo concretarse debido a...
14 de abril de 2026 16:21 Para este miércoles 15 de abril estaba prevista la audiencia de imposición de medidas cautelares a Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, ante el juez Humberto Otazú.Dicha diligencia judicial finalmente deberá ser...
Otra vez tuvo que ser suspendida la audiencia de imposición de medidas a Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, cuya defensa volvió a presentar una recusación, esta vez a los camaristas que debían responder a su chicana anterior. La causa e...
El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi —imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros—, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes...
El argumento de la defensa es que existe un recurso extraordinario de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.Una vez que el Tribunal de Apelación destrabe el proceso penal, el juez podrá fijar una nueva fecha para la audien...
Esto, en una completa contradicción, al ser uno de los conglomerados periodísticos que históricamente recurrió a esta práctica de apriete.El abogado Rodrigo Yódice, representante legal de Zaldívar, fue entrevistado por la radio 730 AM (que pertenece a...
estamos en etapa preparatoria en la investigación a cargo del Ministerio Público como titular de la persecución penal, con una fecha de finalización prevista para el 30 de abril, momento en el cual a la fiscalía le corresponde expresar su acto conclus...
juez recordó que trámites no suspenden el proceso.Una vez más el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó un nuevo recurso (chicana) presentado por el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el c...
El Juzgado Penal de Garantías rechazó los recursos presentados por Miguel Ángel “Miki” Zaldívar buscando suspender la audiencia preliminar y con eso continúa el proceso judicial por lavado de dinero. El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar...
El juez penal de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió rechazar un nuevo recurso planteado por la defensa del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por presunto lavado de dinero en el caso Conmebol. En su resolución, Otazú ...
El Juzgado Penal de Garantías rechazó los recursos presentados por la defensa de Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y ratifica la continuidad del proceso judicial en su contra por presunto lavado de dinero. El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldíva...
