La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar, a otros directivos del Banco por presunto lavado de dinero. La investigación tiene como punto de partida una denuncia formulada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en relación con operaciones financieras atribuidas al fallecido […]
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar, a otros directivos del Banco por presunto lavado de dinero.
La investigación tiene como punto de partida una denuncia formulada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en relación con operaciones financieras atribuidas al fallecido expresidente de la entidad, Nicolás Leoz Almirón.
Los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisca Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, designados por resolución de la Fiscalía General del Estado, formularon imputación contra Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Según el acta de imputación N° 4/25, los investigados habrían incurrido en el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 196 del Código Penal, al haber obtenido o administrado bienes provenientes de hechos antijurídicos, en concordancia con las disposiciones sobre participación y complicidad.
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