Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación formal contra el presidente del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, junto con otras ocho personas, por el presunto hecho punible de lavado de dinero vinculado al denominado caso CONMEBOL. La acusación fue presentada ante el juez penal de garantías especializado en delitos […]
Miguel Zaldívar, presidente, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación formal contra el presidente del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, junto con otras ocho personas, por el presunto hecho punible de lavado de dinero vinculado al denominado caso CONMEBOL.
La acusación fue presentada ante el juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, con el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público, al considerar el Ministerio Público que la investigación se encuentra “suficientemente agotada”.
El requerimiento incluye a nueve personas. Además de Zaldívar, se encuentran acusados como coautores Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García. En calidad de cómplice fue acusado José Miguel Ángel Páez Corvalán, mientras que María Clemencia Pérez de Leoz fue señalada como autora y Nora Cecilia Leoz de Cardozo junto con María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras.
Leer la nota completa en PDS
